O investigație de amploare desfășurată de polițiștii din Iași a scos la iveală o fraudă imobiliară de proporții, care ar fi afectat numeroși cetățeni. Autoritățile investighează o schemă de înșelăciune și delapidare prin care aceleași unități locative au fost promise sau vândute de mai multe ori către persoane diferite. Prejudiciul total estimat de anchetatori în acest dosar de înșelăciune în formă continuată este de aproximativ 7 milioane de euro.
Acțiunea polițienească a avut loc marți, 20 octombrie, când Serviciul de Investigații Criminale Iași, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași, a aplicat cinci mandate de percheziție domiciliară în municipiu. În cadrul acestor operațiuni, care au beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași, au fost descoperite și ridicate diverse mijloace materiale de probă. Un bărbat de 33 de ani, bănuit de comiterea faptelor, a fost dus la audieri.
Cercetările arată că schema de înșelăciune s-ar fi desfășurat în perioada cuprinsă între anii 2023 și 2026. Modus operandiul presupus constă în faptul că anumite apartamente și spații cu altă destinație dintr-un imobil au fost oferite spre vânzare de cel puțin două ori, atât către persoane fizice, cât și către persoane juridice. Astfel, mai mulți cumpărători au plătit sume importante pentru aceleași proprietăți, cu așteptarea că vor intra în posesia locuințelor.
Cumpărătorii vizați de această investigație au achitat avansuri de zeci de mii de euro, iar unele persoane susțin că sumele plătite au fost chiar mai mari. Din cauza acestor tranzacții dubioase, o parte dintre victime încearcă acum să își recupereze banii sau să obțină recunoașterea drepturilor legale asupra locuințelor pentru care au plătit. Dosarul include suspiciuni de fals în declarații și participație improprie la infracțiunea de înșelăciune în modalitatea determinării.
Ancheta vizează și suspiciuni de delapidare, în timp ce persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale prevăzute de lege. Poliția Iași a menționat că investigațiile continuă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care au fost comise faptele și pentru administrarea probelor colectate. Momentul perchezițiilor a fost unul tensionat, necesitând intervenția unităților speciale pentru asigurarea controlului asupra locurilor vizate de procurori.
În România, astfel de cazuri de fraudă imobiliară sunt monitorizate cu atenție de autorități, deoarece implică sume de bani foarte mari și afectează siguranța financiară a cetățenilor. Protecția consumatorilor în sectorul real estate rămâne un subiect de interes major, având în vedere complexitatea tranzacțiilor și riscul ca proprietățile să fie folosite pentru scheme de înșelăciune în formă continuată, cu consecințe grave pentru economie și societate.