O operațiune de amploare este desfășurată de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Brașov, în scopul desleluirii unei rețele de înșelăciune. Ancheta vizează presupuse infracțiuni de înșelăciune și spălare a banilor, care au afectat diverse societăți comerciale de mici dimensiuni. Autoritățile au pus în executare 24 de mandate de percheziție domiciliară în județele Brașov, Galați, Buzău, Bacău, Iași, Vrancea și Maramureș, precum și în municipiul București.
Modus operandiul utilizat de infractori a vizat angajații magazinelor care aveau instalate terminale self-service de la companii specializate în procesarea plăților. Suspecții contactau angajații prin telefon, pretinzând că sunt reprezentanți ai companiilor care operează aceste terminale. Sub pretextul unor necesități de verificări tehnice, aceștia îi îndrumau pe angajații magazinelor să efectueze diverse operațiuni de plată, facilitând astfel furtul banilor.
După ce sumele au fost introduse prin terminalele de plată, acestea au fost transferate către conturi de pe platforme de jocuri de noroc sau în aplicații de plată alternative. Deși conturile folosite pentru aceste tranzacții aparțineau unor persoane terțe, anchetatorii susțin că persoanele vizate de dosar aveau control direct asupra acestora. Prin acest mecanism de fraudă, s-ar fi rulat sume de aproximativ 80.000 de lei, conform datelor furnizate de Poliția Brașov.
În cadrul operațiunilor de pe teren, polițiștii urmăresc colectarea de documente, obiecte și medii de stocare care pot servi drept probe în dosar. Acțiunea implică nu doar structurile din Brașov, ci și efective din Galați, Buzău, Bacău, Iași, Vrancea, Maramureș și Poliția Capitalei. După finalizarea perchezițiilor, se urmează să fie executate 15 mandate de aducere pentru audieri, etapă după care se vor decide măsurile legale necesare.
Frauderile prin telefon și manipularea angajaților sunt metode de criminalitate economică care au crescut în complexitate, vizând tot mai des companiile mici. În acest caz, utilizarea terminalelor de plată și a platformelor de jocuri de noroc a servit drept instrument pentru transferul ilegal de fonduri. Autoritățile monitorizează constant astfel de scheme de spălare a banilor care folosesc tehnologii de procesare a plăților pentru a ascunde traseul banilor.
Aceste tipuri de infracțiuni de înșelăciune sunt monitorizate constant de autoritățile de poliție, care folosesc tehnici de investigație pentru a identifica beneficiarii finali ai conturilor de pe platformele de jocuri de noroc. În România, astfel de cazuri de fraudă cibernetică și prin telefon sunt raportate frecvent, punând în alertă atât proprietarii de afaceri mici, cât și angajații care gestionează tranzacțiile financiare la punctele de lucru.