PKN Orlen, cea mai mare rafinărie din Polonia, se confruntă cu o situație financiară extrem de dificilă în urma unor tranzacții cu petrol venezuelean. În urma unor contracte petroliere problematice, procurorii au trimis deja în judecată trei foști responsabili ai companiei. Aceștia sunt acuzați că au provocat un prejudiciu total de 378 de milioane de dolari, deși persoanele vizate beneficiază în prezent de prezumția de nevinovăție.
Problemele au început în noiembrie 2023, când subsidiara elvețiană a grupului a încheiat un contract cu Hannon International, o companie din Dubai. Negocierea viza livrarea a aproximativ 6 milioane de barili de petrol de tip Merey 16, cu o valoare de circa 345 de milioane de dolari. În acest context, OTS a transferat un avans de 230 de milioane de dolari în doar câteva zile, după ce SUA relaxase temporar sancțiunile asupra sectorului petrolier din Venezuela.
Investigația arată că banii au fost manipulați prin intermediari și prin utilizarea monedei digitale USDT, cunoscută și sub numele de Tether. Această criptomoneda, legată de valoarea dolarului, este utilizată în Venezuela pentru a ocoli restricțiile sistemului bancar internațional. Conform datelor, o parte din sume au trecut prin companii din Dubai înainte de conversia în USDT, iar Hannon susține că aproximativ 132 de milioane de dolari au ajuns la doi brokeri venezueleni fără ca petrolul să fie livrat.
Situația a fost agravată de costurile logistice generate de tranzacțiile nefinalizate. În timp ce banii circulau prin intermediari, Orlen a închiriat trei supertankere pentru a prelua petrolul, însă navele au ajuns doar în apropierea terminalului José, fără a putea încărca marfa. Costurile de transport și staționare au ajuns la circa 72 de milioane de dolari, în timp ce firma a primit în final doar 500.000 de barili de păcură, de o valoare de 28,8 milioane de dolari.
Contractul a fost reziliat la data de 28 martie 2024, iar compania a raportat o ajustare negativă de aproximativ 1,6 miliarde de zloți. Această scădere reflectă imposibilitatea de a recupera avansurile plătite pentru produse petroliere. PKN Orlen este o companie controlată de stat, având la capital 27,5% Trezoreria Statului, fiind listată la Bursa de la Varșovia și utilizând în prezent țiței din Rusia și Arabia Saudită.
Sectorul energetic polonez este unul strategic pentru stabilitatea regională, fiind sub controlul statului prin intermediul unor companii precum PKN Orlen. Această entitate de stat gestionează fluxurile de aprovizionare cu combustibil, fiind dependentă de importurile de petrol din regiuni precum Arabia Saudită sau Rusia pentru a asigura funcționarea rafinăriilor sale de amploare.