Ahmet Uğur Pakcan, cunoscut ca patronul shaormeriei Dristor din București, a fost arestat în Turcia în urma unei anchete privind o organizație criminală. Această rețea, condusă de Alihan Kuriș, este acuzată de fraudă agravată, încălcarea legislației fiscale și spălare de bani. Autoritățile turce investighează modul în care grupul ar fi operat și în România, utilizând afaceri locale pentru a susține activitățile infracționale și pentru a gestiona fluxurile financiare internaționale.
Conform declarațiilor oferite de un martor identificat ca G.K., Ahmet Uğur Pakcan ar fi fost „mâna dreaptă” a lui Kuriș și reprezentantul grupului în România. Acesta ar fi supravegheat activitățile organizației în regiunea Balcanilor prin intermediul unor afaceri precum lanțul de restaurante Dristor Döner și casele de schimb valutar Dristor din București. Martorul a susținut că Pakcan gestiona o rețea financiară complexă, având un rol central în operațiunile grupului pe teritoriul românesc.
O metodă de transport a banilor implică utilizarea unor studenți cazați într-un cămin din București, despre care se bănuiește că era sub responsabilitatea lui Pakcan. Studenții care călătoreau în Turcia în vacanță erau instruiți să transporte sume mari de dolari, euro și lire sterline în bagaje. Aceștia primeau ordinul de a nu deschide valizele până la sosirea în România, moment în care membrii organizației preluau banii pentru a-i introduce în rețeaua financiară a grupului.
Ancheta a scos la iveală și existența unui sistem de comunicare digitală extrem de securizat, numit „Glooper”, dezvoltat special în India la ordinul lui Kuriș. Această aplicație nu era disponibilă în magazinele oficiale și era utilizată de aproximativ 3.300 de persoane din structura de conducere pentru a gestiona informații financiare și administrative. Accesul la sistem era protejat printr-un mecanism de autentificare în trei etape, care includea parola, verificarea biometrică și o autorizare externă.
În cadrul investigației, anchetatorii au descoperit că membrii grupului se adunau în fiecare joi pentru întâlniri în cadrul căminului studențesc, unde se rugau împotriva guvernului turc. De asemenea, s-a menționat că Pakcan și Kuriș organizau întâlniri secrete într-un complex de vile numit „Binbir Evler”, situat în provincia Bolu, Turcia. Acest loc ar fi servit drept centru de coordonare și depozit pentru fondurile obținute prin mijloace ilicite de către organizație.
Ancheta coordonată de Parchetul din Ankara face parte dintr-un context de investigații complexe privind structurile de tip organizație criminală care utilizează tehnologii avansate de criptare. Autoritățile compară funcționalitatea sistemului Glooper cu aplicația ByLock, utilizată de membrii grupării FETÖ. Investigarea acestor rețele digitale și a fluxurilor de numerar între Turcia și Europa de Est rămâne o prioritate pentru serviciile de securitate și pentru organele judiciare implicate în procesul de combatere a spălării banilor.