O operațiune de amploare a autorităților germane a avut loc miercuri în districtul Offenbach, în statul Hesse. Poliția din Hesse de Sud-Est, împreună cu unitatea de investigații fiscale din Hesse și procurorii de la Parchetul din Frankfurt pe Main, au percheziționat două proprietăți. În cadrul acestui asalt, au fost arestați doi suspecți, iar autoritățile au reușit să confiscă o gamă variată de bunuri de lux și sume de bani.
Printre obiectele ridicate de poliție se numără mai multe vehicule de mare valoare, diverse ceasuri de lux și bijuterii. De asemenea, oficialii au descoperit și o sumă de cinci cifre în numerar, care a fost pusă sub sechestru. Acțiunea a implicat aproximativ 30 de ofițeri și doi procurori, care au acționat în baza unor mandate emise anterior de Tribunalul Districtual Darmstadt pentru a demonta o rețea de criminalitate economică.
Investigațiile arată că trei cetățeni români și un cetățean belgian fac parte dintr-o rețea familială din regiunea Rin-Main, acuzată de evaziune organizată. Aceștia ar fi evadat taxa pe valoarea adăutată (TVA) în valoare de aproximativ 324.000 de euro. Suspecții au utilizat o societate civilă pentru a comercializa vehicule rulate de mare valoare între mai 2023 și aprilie 2026, fără a raporta vânzările către autoritățile fiscale.
Pe lângă evaziunea fiscală, rețeaua este implicată în fraude legate de asistența socială și înșelăciuni cu mașini second-hand. Un suspect de 30 de ani este acuzat că a umflat prețurile și a mințit cumpărătorii cu privire la kilometrajul și garanția mașinilor, încasând circa 34.000 de euro. În paralel, alți doi cetățeni români, de 26 și 46 de ani, sunt acuzați că au primit ilegal aproximativ 36.000 de euro din ajutoarele sociale oferite de centrul de ocupare a forței de muncă.
Acțiunile de combatere a fraudelor fiscale și a criminalității organizate în Germania vizează adesea rețele care utilizează companii cu sediul în străinătate pentru a simula livrări de bunuri scutite de taxe. În acest caz, autoritățile susțin că membrii rețelei au simulat tranzacții între companii din UE pentru a evita plata taxelor, deși condițiile legale pentru astfel de livrări nu erau îndeplinite în realitate.
În Germania, investigațiile fiscale sunt coordonate de unități specializate care colaborează strâns cu parchetul pentru a monitoriza tranzacțiile de vehicule rulate și utilizarea neconformă a ajutoarelor sociale. Aceste operațiuni de percheziție la adrese rezidențiale de lux sunt instrumente frecvente utilizate pentru a recupera sumele evadate și pentru a demonta structurile de tip familie care operează în afara legii în regiunea Rin-Main.