O investigație publicată de The Wall Street Journal dezvăluie modul în care rețele de cetățeni români, mulți dintre ei aflați ilegal în Statele Unite, organizează scheme complexe de clonare a cardurilor de asistență socială. Documentele și probele prezentate în instanțele americane arată că aceste grupări de crimă organizată exploatează vulnerabilitățile programului SNAP pentru a fura datele și codurile PIN ale beneficiarilor. Această activitate ilegală a generat pierderi financiare masive pentru bugetul federal american.
Metoda utilizată de aceste bande se bazează pe dispozitive de tip „skimming”, care permit extragerea numerelor de cont și a codurilor PIN. Conform publicației, un avantaj major pentru infractorii români este faptul că multe carduri folosite pentru distribuirea beneficiilor SNAP utilizează încă tehnologia cu bandă magnetică, o tehnologie veche, inventată încă în anii 1960. Această vulnerabilitate tehnologică facilitează furtul datelor de către grupările care operează pe teritoriul SUA.
Banii furați sunt transformați în criptomonede și transferați ulterior în România, unde sunt folosiți pentru diverse scopuri. Autoritățile indică faptul că aceste sume ajung să fie investite în proprietăți imobiliare, jocuri de noroc sau pentru finanțarea activităților liderilor acestor rețele infracționale. În timp ce banii sunt trimși în România, pierderile financiare sunt suportate direct de americanii care depind de aceste ajutoare sociale pentru cumpărăturile alimentare de bază.
Deși nu există o cifră oficială recentă pentru totalul sumelor furate, Departamentul Agriculturii a oferit date relevante despre impactul acestor fraude. Guvernul federal a compensat aproximativ 360 de milioane de dolari, bani care au fost furați de la 754.000 de familii americane, într-un interval de timp cuprins între octombrie 2022 și decembrie 2024. Această cifră subliniază amploarea schemei de fraudă care afectează populația vulnerabilă din Statele Unite.
Organizarea acestor grupări urmează o ierarhie strictă, în care liderii conduc operațiunile din străinătate, în timp ce membrii de nivel inferior execută sarcinile riscante, precum instalarea dispozitivelor de skimming. Mulți dintre acești participanți folosesc nume false și se deplasează frecvent dintr-un oraș în altul pentru a evita detectarea. Documentele instanței menționează cazuri de cetățeni români cu vize expirate sau intrați ilegal, care au încercat chiar să intre în SUA folosind metode de deghizare.
Aceste dezvăluiri despre activitatea grupărilor de crimă organizată din România apar într-un moment în care președintele Nicușor Dan se află în SUA pentru reuniunea ONU. În cadrul acestei vizite, acesta își exprimă speranța pentru o întâlnire cu Donald Trump. Contextul investigației subliniază impactul transfrontalier al criminalității organizate, care reușește să opereze prin exploatarea sistemelor de asistență socială americane.