O companie italiană activă în sectorul gestionării deșeurilor este investigată pentru că ar fi obținut peste 6,6 milioane de euro din fonduri europene prin organizarea unor cursuri de formare profesională care nu au avut loc în realitate. Ancheta este coordonată de Procuratura Europeană (EPPO) din Napoli, în colaborare cu poliția financiară italiană. Autoritățile au efectuat deja percheziții și au aplicat o măsură urgentă de indisponibilizare a unor sume de bani pentru a proteja resursele publice.
Investigația a fost declanșată în urma unui control fiscal efectuat în anul 2025 de către Guardia di Finanza din Salerno asupra unei companii din industria gestionării deșeurilor. În urma acestor verificări, anchetatorii au descoperit un mecanism prin care o cooperativă emitea facturi pentru cursuri de formare destinate angajaților, deși aceste activități de învățare nu erau furnizate efectiv. Documentele fiscale respective au fost utilizate ulterior pentru a susține cereri de finanțare publică din partea societății.
Suma de peste 6,6 milioane de euro ar fi fost extrasă din Fondul italian pentru Noi Competențe, un program de formare profesională care beneficia de cofinanțare prin Fondul Social European Plus. Pe lângă aceste sume, anchetatorii suspectează că societatea a solicitat nelegal și aproximativ 500.000 de euro sub formă de credite fiscale legate de pregătirea personalului. Această metodă de fraudă a permis companiei să acceseze resurse financiare destinate dezvoltării competențelor profesionale.
Conform datelor furnizate de EPPO, veniturile obținute prin această presupusă fraudă au fost integrate în activitatea curentă a companiilor implicate. Banii nu au fost păstrați separat, ci au fost utilizați pentru a finanța operațiunile comerciale, inclusiv pentru efectuarea plăților către furnizori și pentru remunerarea angajaților. Ca urmare a acestor constatări, Guardia di Finanza a pus în aplicare o măsură de indisponibilizare a sumei de 6 milioane de euro la solicitarea procurorilor europeni.
Pe lângă investigația europeană, Parchetul de pe lângă Tribunalul din Nocera Inferiore desfășoară și un dosar separat privind posibile infracțiuni legate de insolvență împotriva aceluiași grup de suspecți. Cele două entități juridice au coordonat perchezițiile și măsurile de indisponibilizare pentru a asigura o acoperire completă a faptelor. În timp ce EPPO urmărește protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene, autoritățile naționale se concentrează pe aspectele legate de insolvență și legislația internă.
Fondul Social European Plus reprezintă principalul instrument financiar al Uniunii Europene pentru investiții în domenii precum ocuparea forței de muncă, formarea profesională și incluziunea socială. Acesta este utilizat pentru a sprijini dezvoltarea competențelor necesare adaptării la transformările digitale și ecologice. În cazul investigat, utilizarea fondurilor europene a atras atenția procurorilor europeni, însă toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie finală a instanțelor.