Doi cetățeni români au fost sancționați financiar în Italia, după ce au fost opriți de autorități în timp ce circulau la bordul unui autoturism Rolls-Royce înmatriculat în România. În timpul unui control de rutină efectuat de agenții Gărzii Financiare din provincia Udine, autoritățile au descoperit o sumă de peste 100.000 de euro în numerar. Acești bani nu fuseseră declarați la trecerea graniței, fapt ce a declanșat imediat procedurile de aplicare a sancțiunilor prevăzute de legislația italiană.
Bancnotele descoperite de polițiști erau de valori de 50 și 100 de euro. Acestea erau organizate în mai multe teancuri și erau ascunse într-un compartiment special al mașinii pentru a evita detectarea. Controlul a fost efectuat de agenții Tenenza di Palmanova, care fac parte din subunitatea Comandamentului provincial Udine al Guardia di Finanza. Această intervenție a avut loc în cadrul activităților de supraveghere a fluxurilor de capital la graniță.
În urma interogatorului, cei doi români au oferit o explicație conform căreia banii provin din România. Aceștia au susținut că suma de numerar aparține unui conațional care intenționa să utilizeze acești bani pentru achiziționarea unor opere de artă. Totuși, indivizii nu au putut prezenta niciun document oficial care să ateste sursa fondurilor sau proprietatea acestora. De asemenea, aceștia nu dețineau declarația vamală obligatorie necesară pentru transportul unor astfel de sume.
Din cauza nerespectării normelor, Garda Financiară a aplicat sechestrul administrativ asupra unei părți din bani, suma de 63.000 de euro fiind reținută de autorități. Conform legii din Italia, orice persoană care transportă peste 10.000 de euro în numerar trebuie să declare suma la Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Această declarație poate fi făcută online sau direct la birourile vamale de la frontieră, asigurând astfel transparența circulației banilor.
Autoritățile italiene au subliniat că astfel de controale sunt parte integrantă din activitatea zilnică de supraveghere. Scopul acestor acțiuni este combaterea traficului ilicit și monitorizarea banilor care traversează granițele pentru a menține un circuit transparent al capitalurilor. Procentul de bani reținut prin sechestru depinde direct de cât de mult depășește suma transportată pragul legal stabilit de vama italiană pentru declarații obligatorii.
Regulile de transport al numerarului în Uniunea Europeană impun limite stricte pentru a preveni spălarea banilor și finanțarea activităților ilegale. În Italia, nerespectarea pragului de 10.000 de euro atrage sancțiuni pecuniare severe, sub formă de sechestru administrativ. Aceste măsuri sunt aplicate de Agenzia delle Dogane e dei Monopoli pentru a asigura controlul asupra mișcărilor de fonduri între statele membre.