O femeie care lucra ca casieră într-un supermarket din regiunea Santander, situată în Cantabria, este acuzată de furtul unei sume de 333.800 de euro. Faptele s-au desfășurat pe parcursul a doi ani, perioadă în care angajata ar fi profitat de momentele în care clienții achitau sume mai mici de 400 de euro în numerar. Ancheta a relevat un mod de operare extrem de repetitiv, care a dus la un prejudiciu financiar masiv pentru compania respectivă.
Metoda utilizată de casieră a implicat manipularea sistemului de plăți al magazinului, care dispunea de două case separate: una pentru emiterea bonului de produse și alta pentru plata propriu-zisă. În momentul în care lucra la a doua casă, femeia ar fi deconectat terminalul de plată de la sursa de alimentare înainte ca tranzacția să fie înregistrată oficial în sistem. Această procedură a fost repetată de 1.160 de ori, de regulă în intervalele de dimineață devreme sau seara târziu.
Suspiciunile au apărut după ce managerul IT al magazinului a identificat un număr neobișnuit de rapoarte privind bonuri pentru care plata nu fusese finalizată. Prin verificarea datelor și corelarea acestora cu identificarea angajaților, atenția s-a concentrat asupra casierei în cauză. Conducerea supermarketului a ales să o monitorizeze discret, iar imaginile de la camerele de supraveghere au confirmat modul în care aceasta opera pentru a înșela sistemul de plată.
După ce faptele au fost confirmate prin monitorizare, femeia a fost concediată în doar două zile, având la momentul respectiv suma de 845 de euro asupra sa. Cazul a ajuns în instanță, iar femeia riscă acum o pedeapsă de închisoare cuprinsă între trei și zece ani. Instanța din Cantabria solicită o pedeapsă de trei ani de închisoare, o amendă de 4.500 de euro și recuperarea integrală a prejudiciului de 333.800 de euro.
Reprezentanții companiei au solicitat însă o pedeapsă mult mai severă, cerând 10 ani de închisoare și o amendă de 288.000 de euro, alături de despăgubiri de 331.750 de euro. Suma cerută drept despăgubiri este ușor mai mică decât prejudiciul total, deoarece femeia ar fi restituit 2.000 de euro la câteva zile după ce a fost concediată. Instanța urmează să se pronunțe oficial asupra acestui caz pe data de 1 octombrie.
În astfel de cazuri de fraudă internă în sectorul retail, monitorizarea digitală și auditurile de sistem sunt instrumente esențiale pentru detectarea anomaliilor. De obicei, procesul de investigație începe prin analiza raportărilor de erori de tranzacționare, care indică faptul că procesul de plată a fost întrerupt nefiresc. În acest caz specific, corelarea datelor informatice cu înregistrările video a fost factorul decisiv pentru identificarea exactă a modului de operare al angajatei.