Un bărbat din județul Argeș a desfășurat o activitate comercială masivă de vânzare a autoturismelor fără a deține o formă legală de organizare. Pe parcursul unei perioade de două ani și jumătate, acesta a publicat pe platformele de profil un total de 75 de anunțuri de vânzare. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au pornit investigația tocmai de la aceste anunțuri online, descoperind o afacere care, în mod oficial, nu exista.
Activitatea ilegală a fost înregistrată în perioada cuprinsă între mai 2022 și ianuarie 2025, moment în care vânzările au atins cifre impresionante. Conform datelor furnizate de ANAF, livrările de autoturisme identificate de inspectori au însumat suma de 7.258.790 de lei. Prin această activitate neautorizată, prejudiciul adus bugetului de stat depășește 1,1 milioane de lei, reprezentând suma de TVA care a fost sustrasă de la plata obligatorie.
Schema de fraudă a implicat utilizarea unor documente care nu reflectau realitatea tranzacțiilor efectuate de bărbat. Pentru anumite mașini, cumpărătorii primeau acte în care vânzătorii apăreau ca fiind firme din alte state membre ale UE, inclusiv entități de tip „missing trader”. În alte situații, documentele erau completate de mână, conținând datele unor persoane sau ale unor firme care nu aveau nicio legătură cu cel care vindea efectiv autoturismul.
În cazul mașinilor achiziționate din România, bărbatul utiliza o metodă de schimb cu plata unei diferențe de bani. El îi cerea foștilor proprietari să păstreze mașinile înmatriculate pe numele lor până la momentul revânzării către clienți. Atunci când aceștia refuzau solicitarea, autoturismele erau înmatriculate pe numele unor cunoscuți ai persoanei verificate, astfel încât în niciun document oficial să nu apară numele celui care efectua vânzarea reală.
Această descoperire a avut loc la mai puțin de o lună după lansarea acțiunii ATOM, denumirea pentru Analiza și Trasabilitatea Operațiunilor cu Mașini. Această campanie de control, începută pe 1 octombrie, vizează specific comerțul cu autoturisme second-hand. Inspectorii verifică riguros proveniența vehiculelor, circuitul comercial și plata taxelor, punând un accent deosebit pe operațiunile nedeclarate și pe documentele care nu corespund cu tranzacțiile reale.
Controlul acestor tipuri de activități comerciale neautorizate face parte din eforturile de monitorizare a circuitului banilor și a conformității fiscale. Autoritățile fiscale urmăresc prin astfel de acțiuni să identifice nu doar persoanele care nu își înregistrează firmele, ci și complexitatea schemelor de evaziune care implică utilizarea unor entități-fantomă pentru a evita plata taxelor obligatorii către stat.