Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au identificat o fraudă fiscală majoră în județul Argeș, după ce au monitorizat anunțurile publicate pe platformele online de vânzare a mașinilor second-hand. O persoană a vândut 75 de autoturisme în valoare de peste 7,2 milioane de lei fără a plăti impozitul pe valoarea adăugată. Această activitate nedeclarată a fost desfășurată în perioada cuprinsă între mai 2022 și ianuarie 2025, afectând bugetul de stat.
Verificările efectuate de ANAF au arătat că autoturismele erau achiziționate atât din România, cât și din alte state, pentru a fi ulterior vândute către persoane fizice. Valoarea totală a vânzărilor identificate de inspectori a ajuns la 7.258.790 de lei. În urma acestui control, autoritățile au stabilit că persoana vizată nu era înregistrată într-o formă legală pentru a desfășura o astfel de activitate comercială, evaziunea fiscală fiind semnificativă.
Documentele folosite în tranzacții au prezentat multiple nereguli, inclusiv utilizarea unor acte în care vânzătorii apăreau ca fiind firme din alte state ale Uniunii Europene, inclusiv entități de tip „missing trader”. În alte cazuri, au fost folosite documente completate de mână, în care apăreau alte persoane sau firme decât vânzătorul real. Această metodă era utilizată pentru a îngreuna identificarea persoanei care efectua vânzarea și pentru a evita stabilirea obligațiilor fiscale.
O altă metodă de operare a fost schimbul de autoturisme contra unor sume de bani, în care proprietarului i se cerea ca mașina să rămână înregistrată pe numele său până la vânzarea finală. Dacă proprietarul refuza această condiție, autoturismul era înregistrat pe numele unei alte persoane cunoscute de cel verificat. În urma acestor acțiuni, inspectorii au stabilit un prejudiciu de peste 1,1 milioane de lei, reprezentând TVA-ul care nu a fost achitat.
Din cauza amploârii fraudei, Direcția Generală Antifraudă Fiscală a anunțat că va sesiza organele de urmăriare penală competente. Această descoperire vine în cadrul monitorizării constante a pieței de mașini second-hand, unde autoritățile urmăresc atât proveniența vehiculelor, cât și respectarea obligațiilor privind TVA. Inspectorii verifică riguros și tranzacțiile nedeclarate sau situațiile în care documentele de vânzare nu corespund cu realitatea tranzacțiilor efectuate.
Aceste controale fac parte din acțiunea „ATOM – Analiza și Trasabilitatea Operațiunilor cu Mașini”, desfășurată de DGAF începând cu 1 octombrie 2026. Prin această inițiativă, inspectorii urmăresc traseul autoturizelor și modul în care sunt respectate regulile fiscale. Monitorizarea platformelor de vânzări online este un instrument central în combaterea evaziunii fiscale pe piața de vehicule utilizate, asigurând o trasabilitate mai bună a operațiunilor comerciale.