Poliția din Brașov investighează un dosar de înșelăciune care a cauzat un prejudiciu de peste 200.000 de lei. Victimele acestei scheme infracționale sunt societăți comerciale care dețin aparate de plată de tip SelfPay și PayPoint. Modus operandiul presupus implică contactarea telefonică a angajaților magazinelor pentru a îi determina să efectueze tranzacții ilegale prin intermediul terminalelor de plată.
Suspecții se prezentau la telefon ca fiind tehnicieni ai operatorilor de servicii, folosind astfel de identități false pentru a induce angajații în eroare. Sub pretextul unor necesități tehnice, precum efectuarea unor verificări sau actualizări de software, aceștia îi obligau pe angajați să execute diverse operațiuni. În urma acestor manevre, sumele de bani erau transferate către portofele digitale, conturi de plată sau conturi deschise pe platforme de jocuri de noroc.
Pentru a ascunde proveniența ilicită a banilor, persoanele implicate foloseau conturi bancare și conturi de pe diverse platforme, inclusiv pe numele unor alte persoane. Sumele obținute erau introduse în circuitul financiar prin intermediul pariurilor la jocurile de noroc, o metodă care ar fi oferit o probabilitate ridicată de câștig pentru recuperarea sumelor mizate. Ulterior, banii erau retrași în conturi controlate de suspecți.
Ancheta a identificat trei persoane din județul Galați care sunt implicate direct în această activitate: un tânăr de 18 ani și doi minori cu vârsta de 17 ani. Aceștia au fost duși la audieri în zilele de marți, 3 noiembrie, și miercuri, 4 noiembrie, fiind reținuți pentru 24 de ore. Suspecții au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Brașov pentru a fi investigați.
În acest dosar sunt anchetate mai multe persoane, deoarece anterior au fost dispuse măsuri preventive pentru încă cinci persoane implicate. Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Brașov, sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov. Scopul este de a stabili întreaga activitate infracțională și de a identifica toate persoanele care au participat la fraudă.
Incidentul de înșelăciune prin terminale de plată se înscrie într-un context de securitate cibernetică și financiară din ce în ce mai alertă. Utilizarea platformelor de jocuri de noroc pentru disimularea tranzacțiilor este o metodă recunoscută de autorități pentru a spăla sumele obținute prin metode ilicite. Autoritățile monitorizează constant astfel de fluxuri de bani care trec prin conturi de tip portofel digital sau platforme de pariuri.