Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au desfășurat un control la un salon de servicii estetice situat în București. Această acțiune de control a fost declanșată după ce autoritățile au observat activitatea de promovare a salonului pe rețelele de socializare. În cadrul acestor investigații, organele de control au analizat informațiile disponibile în spațiul public pentru a evalua riscul fiscal al societății respective.
Verificările au evidențiat faptul că reprezentantul salonului utiliza rețelele de socializare pentru a promova diverse servicii estetice. Tarifele afișate de acesta pe platformele digitale ajungeau la sume de până la 2.000 de euro. Autoritățile au reușit să coroboreze aceste prețuri publicate online cu datele fiscale reale aflate la dispoziția organelor de control, identificând astfel discrepanțe între veniturile declarate și serviciile oferite.
În urma acestui control antifraudă, inspectorii au stabilit că firma are obligații fiscale suplimentare ce depășesc suma de 537.000 de lei. Pentru a rezolva situația, administratorul societății a efectuat o plată totală către bugetul de stat în valoare de 905.212 lei. Această sumă cuprinde prejudiciul constatat de inspectori, majorarea de 15%, precum și toate dobânzile și penalitățile aferente pentru întârzierea plăților.
Deoarece administratorul a achitat integral prejudiciul, majorarea și penalitățile, acesta a beneficiat de clauza de nepedepsire prevăzută de lege. Conform prevederilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, nu se mai impune sesizarea organelor de urmărire penală. Această procedură permite închiderea dosarului administrativ odată ce toate sumele datorate către stat au fost recuperate integral.
Direcția Generală Antifraudă Fiscală menține un monitorizare constantă asupra contribuabililor care prezintă risc fiscal ridicat. Prioritatea agenției este direcționată către sectoarele unde se identifică forme de diminuare a bazei impozabile sau necolectarea de TVA. De asemenea, se urmăresc cazurile de neevidențierea sau evidențierea necorespunzătoare a veniturilor provenite din activități economice, folosind pentru acest scop și datele din mediul digital.
Monitorizarea activității economice prin canale digitale reprezintă o metodă tot mai utilizată de către autoritățile fiscale pentru combaterea evaziunii. În contextul digitalizării, inspectorii utilizează informațiile din spațiul public pentru a verifica dacă veniturile declarate corespund cu serviciile și prețurile afișate de companii pe internet. Această abordare vizează identificarea unor discrepanțe între fluxurile de numerar reale și cele raportate oficial la bugetul de stat.