O amplă operațiune de poliție a dus la reținerea a șapte persoane, cinci bărbați și două femei, în urma unui dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat. Ancheta vizează suçuri de evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea-credință a creditului societății și spălare a banilor. În urma a 48 de percheziții efectuate în București și în județele Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița și Ilfov, alte trei persoane au fost plasate sub control judiciar, fiind vorba despre o femeie și doi bărbați.
Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la cel puțin 16.665.844 de lei, calculat pentru perioada 2023-2025. Din această sumă, 9.067.303 lei reprezintă TVA, iar 7.598.538 lei sunt reprezentate de impozitul pe profit. Pe lângă pierderile aduse statului, presupușii infractori au cauzat societăților comerciale un prejudiciu de cel puțin 38.729.358 de lei, reprezentând diferența dintre sumele plătite pentru operațiunile fictive și obligațiile fiscale rezultate din evaziunea fiscală.
În cadrul perchezițiilor, anchetatorii au reușit să ridice sume importante de bani, inclusiv 374.188 de lei, 32.715 euro și 9.970 de dolari americani. De asemenea, au fost confiscate două ceasuri de lux, 30 de carduri bancare și cinci autoturisme de lux, a căror valoare depășește 500.000 de euro. Lista bunurilor ridicate include și diverse dispozitive electronice, precum telefoane mobile, laptopuri, o tabletă, stick-uri de memorie, hard disk-uri și token-uri pentru semnătură electronică.
Mecanismul infracțional utilizat de grupul organizat consta în emiterea și înregistrarea de facturi pentru operațiuni comerciale fictive sau supraevaluate, în special în sectorul construcțiilor. Membrii grupului foloseau documente precum situații de lucrări și procese-verbale de recepție pentru a justifica achiziții inexistente și a deduce nelegitim TVA-ul. Societățile implicate nu aveau personal angajat sau capacitate economică reală, fiind folosite doar pentru a fragmenta tranzacțiile și a scoate banii din circuitul bancar prin retrageri în numerar.
Procurorii urmează să sesizeze judecătorul de drepturi și libertăți cu propunerea de arestare preventivă pentru persoanele reținute, solicitând o perioadă de 30 de zile. Audierile au avut loc la sediul Serviciului Teritorial Iași al DIICOT, cu sprijinul unor numeroase unități de poliție și jandarmerie. Acțiunea a implicat forțe din București, Ploiești, Giurgiu, Ilfov, Dâmbovița, Maramureș și Iași, inclusiv Serviciul pentru Acțiuni Speciale și Brigăzi de combatere a criminalității organizate.
Aceste tipuri de investigații complexe asupra fraudelor fiscale și a spălării banilor sunt esențiale pentru protejarea resurselor publice și a integrității sistemului financiar. Monitorizarea circuitelor de tranzacționare prin care se evită plata impozitelor și se disimulează proveniența fondurilor ajută la combaterea grupărilor care utilizează societăți de fațadă pentru a genera profituri din operațiuni economice inexistente.