Autoritățile judiciare desfășoară percheziții în șase județe din România, Argeș, Dolj, Ilfov, Dâmbovița, Bihor și Vaslui, în cadrul unei anchete de amploare. Acțiunea vizează sediile unor firme și domiciliile unor persoane fizice, fiind legată de o fraudă fiscală desfășurată în Regatul Unit. Procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție urmăresc infracțiuni de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălarea banilor.
Ancheta este realizată printr-o echipă comună formată din autoritățile judiciare din România și Regatul Unit, beneficiind de sprijinul EUROJUST. În operațiune participă și 20 de ofițeri de investigații britanici, scopul principal fiind identificarea și ridicarea mijloacelor de probă. Autoritățile încearcă să documenteze activitatea infracțională, să stabilească implicarea persoanelor cercetate și să identifice bunuri care pot fi folosite pentru recuperarea prejudiciului cauzat.
Modus operandiul utilizat de gruparea investigată a presupus accesarea fără drept, de la distanță, a platformei online a autorității fiscale britanice HMRC. Această platformă este securizată prin parolă și autentificare multifactor, însă cetățenii români au reușit să formuleze cereri frauduloase de rambursare a TVA în numele unor firme britanice. Pentru a direcționa banii către conturi controlate de ei, aceștia au modificat datele conturilor bancare în cererile de rambursare depuse.
În prima etapă a activității infracționale, desfășurată între 12 ianuarie 2024 și 18 februarie 2026, au fost formulate 89 de cereri de rambursare a TVA. Dintre acestea, 30 de cereri au fost aprobate și achitate, generând un prejudiciu de 1.662.292,99 lire sterline, în timp ce alte 59 de cereri, în valoare de 1.417.215,67 lire sterline, au rămas în faza de tentativă. De asemenea, au fost încercate trei cereri de rambursare a impozitului pe venit în valoare de 16.452,26 lire sterline.
O a doua perioadă de activitate infracțională a avut loc între 21 octombrie 2025 și 01 februarie 2026, prin care au fost depuse 84 de cereri frauduloase de TVA. În acest segment, 16 cereri au fost achitate, producând un prejudiciu de 43.745,32 lire sterline, iar restul de 68 de cereri au rămas neachitate. Prejudiciul efectiv total produs prin rambursările frauduloase achitate de către grupă este de 1.706.038,31 lire sterline, în timp ce alte cereri de 1.731.285,87 lire sterline au fost doar tentative.
Aceste tipuri de infracțiuni informatice, care vizează sistemele fiscale naționale sau internaționale, necesită de obicei o cooperare juridică transfrontalieră pentru a putea fi combatute eficient. Colaborarea între poliția locală și agențiile internaționale, precum EUROJUST, este esențială în cazurile de spălare de bani și fraudă informatică, deoarece fluxurile financiare și accesul la datele digitale depășesc adesea granițele statelor implicate în procesul de investigație.