Polițiștii și procurorii desfășoară, joi dimineață, 21 de percheziții în județele Argeș, Dolj, Ilfov, Dâmbovița, Bihor și Vaslui, în cadrul unei anchete de amploare. Acțiunea vizează sediile unor firme și domiciliile unor persoane suspectate de fraudarea autorității fiscale britanice prin accesarea neautorizată a sistemelor informatice. Prejudiciul total cauzat de aceste activități infracționale depășește pragul de 1,7 milioane de lire sterline, afectând direct bugetul Regatului Unit.
Investigația este coordonată de procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală. Aceștia urmăresc activități infracționale ce includ accesarea fără drept a sistemelor informatice ale autorității fiscale britanice, HMRC, și formularea de cereri frauduloase de rambursare a TVA și a impozitului pe venit. Suspecții au utilizat metode prin care au transferat sumele obținute în conturi bancare controlate de persoanele implicate în schemă.
Operațiunea se desfășoară prin intermediul unei Echipe Comune de Anchetă, cunoscută sub denumirea de Joint Investigation Team – JIT, formată din autoritățile judiciare din România și Regatul Unit. Această colaborare internațională beneficiază de sprijinul EUROJUST și implică activitatea a 20 de ofițeri de investigații britanici. Scopul perchezițiilor este identificarea și ridicarea mijloacelor de probă necesare pentru documentarea faptelor și stabilirea exactă a implicării fiecărei persoane cercetate.
În perioada 12.01.2024–18.02.2026, cetățeni români au accesat platforma HMRC, care este securizată prin parolă și autentificare multifactor, pentru a formula 89 de cereri frauduloase de rambursare a TVA. Din aceste solicitări, 30 au fost aprobate și achitate, generând un prejudiciu efectiv de 1.662.292,99 lire sterline, în timp ce alte 59 de cereri au rămas în faza de tentativă. Totodată, s-au înregistrat și încercări de obținere a unor sume de impozit pe venit prin indicarea unor conturi bancare controlate de suspecti.
O a doua perioadă de activitate infracțională, desfășurată între 21.10.2025 și 01.02.2026, a vizat tot platforma HMRC prin formularea a 84 de cereri de rambursare a TVA fără acordul societăților britanice. În acest segment al anchetei, 16 cereri au fost achitate, producând un prejudiciu de 43.745,32 lire sterline, în timp ce restul de 68 de cereri nu au fost finalizate. Autoritățile verifică acum posibilitatea instituției unor măsuri asigurătorii asupra bunurilor și valorilor patrimoniale pentru recuperarea sumelor.
Aceste tipuri de investigații complexe, care implică echipe comune de anchetă și cooperare între polițiile naționale, sunt esențiale pentru combaterea criminalității economice transfrontaliere. În cazul prezent, colaborarea dintre România și Regatul Unit sub egida EUROJUST permite monitorizarea fluxurilor financiare ilegale care utilizează tehnologia pentru a eluda sistemele de securitate ale autorităților fiscale europene.