Direcția Națională Anticorupție desfășoară o serie de percheziții în județul Constanța, în cadrul unui dosar care vizează presupuse fraude financiare. Investigația este axată pe acuzații de evaziune fiscală și spălare de bani, având ca punct central activitățile de asistență portuară oferite navelor NATO. Autoritățile au confirmat efectuarea de acțiuni de control în trei locații distincte, vizând atât sediul unei societăți comerciale, cât și domiciliile unor persoane fizice implicate în acest caz.
Subiectul central al anchetei este societatea Global Defense Logistics SRL, o companie administrată de Gabriel Daraban. Acesta ocupă funcția de director comercial în cadrul companiei de stat Oil Terminal și deține o participație de 10,38% în cadrul firmei vizate de DNA. Principalul acționar al Global Defense Logistics SRL este MORAN TEVFIK LUTFI, care controlează 48,18% din acțiunile societății. Detaliile complete despre natura exactă a infracțiunilor nu au fost încă dezvăluite de procurorii de la DNA.
Operațiunea de investigație este una de amploare, fiind coordonată la nivel internațional cu sprijinul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust). În Norvegia, autoritățile au reținut cinci persoane și au executat percheziții la domicilii și la sedii de companii. În Germania, perchezițiile au fost efectuate pe baza unui ordin european de anchetă. Echipa de investigație include DNA, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei, Poliția Ministerului Apărării din Regatul Unit și autoritatea norvegiană Økokrim.
Gabriel Daraban este fratele lui Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României. Acesta din urmă a declarat anterior că zborurile private către Nisa și Mykonos, în care au călătorit politicieni, magistrați și oameni de afaceri, au fost plătite de instituția pe care o conduce. Gabriel Daraban a fost menționat ca fiind pasager în acele curse private. Ancheta de la DNA vine într-un moment în care relațiile dintre pasagerii acestor zboruri și mediul de afaceri din Constanța au fost deja analizate de presă.
Investigațiile jurnalistice anterioare au subliniat conexiunile dintre unii participanți la zborurile menționate și persoane influente din județul Constanța. Printre persoanele vizate de analizele de presă se numără oamenii de afaceri Virgil Lixandru și Florin Cârstocea, care fac parte din Colegiul de Conducere al Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Aceștia ar fi avut dosare pe rolul instanței conduse de judecătorul Marius Croitoru. În prezent, toate acuzațiile din dosarul DNA sunt în curs de investigare.
Aceste acțiuni de procurare a probelor se încadrează într-un context de monitorizare strictă a fluxurilor financiare și a corupției în sectorul strategic al porturilor și al apărării. Anchetele de tipul celor coordonate de DNA și Eurojust urmăresc adesea combaterea infracțiunilor economice care pot afecta securitatea națională sau integritatea instituțiilor de stat. În acest caz, accentul cade pe modul în care serviciile portuare pentru navele NATO ar putea fi utilizate pentru activități ilicite de spălare de bani.