Un cetățean turc, identificat ca Ahmet Ugur Pakcan, care deține o serie de șaormerii și case de schimb valutar în București, a fost arestat în Turcia. Autoritățile din Ankara au desfășurat operațiuni de percheziție în luna august, vizând un grup de 32 de suspecți. Aceștia sunt acuzați de implicarea într-o rețea infracțională de amploare, specializată în infracțiuni economice, prin care statul turc ar fi fost păgubit cu sume de milioane de euro.
Ancheta turcă a scos la iveală detalii despre modul de funcționare al grupării, care ar fi utilizat diverse metode pentru a ascunde fondurile ilicite. La locuința liderului rețelei s-ar fi găsit peste 200 de kilograme de aur, alături de sume considerabile de bani. Presa străină raportează că rețeaua ar fi fost implicată în activități de spălare de bani, iar ramificațiile acestei structuri infracționale s-ar fi extins până în România.
Un martor cu identitate protejată a oferit declarații procurorilor din Ankara, oferind detalii despre rolul lui Ahmet Ugur Pakcan în această structură. Acesta ar fi fost considerat mâna dreaptă a liderului rețelei și ar fi administrat un cămin studențesc din București. Conform martorului, acest cămin ar fi fost transformat într-un centru important pentru gruparea respectivă, atât din punct de vedere financiar, cât și ideologic, servind drept punct de sprijin.
Metoda de transport a banilor ar fi implicat studenți turci care călătoreau din Turcia către România în timpul vacanțelor. Sume mari de dolari, euro și lire sterline ar fi fost ascunse în bagajele acestora, cu instrucțiunea strictă ca studenții să nu deschidă valizele până la sosirea în România. Această tactică ar fi permis grupării să mute fondurile între cele două țări fără a atrage atenția autorităților la graniță.
În ceea ce privește situația juridică din România, autoritățile române au declarat că nu au primit, până în acest moment, nicio cerere oficială din partea anchetatorilor turci. Această solicitare ar fi trebuit să vizeze cercetările judiciare legate de afacerile de la București ale cetățeanului arestat. Reprezentanții șaormeriilor din România au declarat că afacerile lor nu au nicio legătură cu acuzațiile de la Ankara, însă Ahmet Ugur Pakcan nu a putut fi contactat.
Anchetele de tipul celor care vizează rețele internaționale de spălare de bani și infracțiuni economice transfrontaliere necesită, de regulă, cooperare judiciară între statele implicate. În astfel mga cazuri, autoritățile de investigare trebuie să trimită cereri oficiale de asistență juridică pentru a putea extinde cercetările asupra activelor și entităților din alte jurisdicții, proces care poate dura o perioadă considerabilă.