Polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, împreună cu procurorii de la DIICOT - Serviciul Teritorial Iași, au desfășurat joi, 15 octombrie 2026, o serie de 48 de percheziții. Acțiunile au vizat Bucureștiul și județele Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița, Ilfov, în cadrul unui dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat. Dosarul include acuzații de evaziune fiscală, delapidare, spălare de bani și folosirea cu rea credință a creditului societății.
Conform anchetei, începând cu anul 2021, o grupă formată din peste 20 de persoane ar fi acționat pentru a obține sume de bani prin eludarea obligațiilor fiscale în domeniul construcțiilor. Aceștia ar fi utilizat un circuit comercial fictiv, compus din societăți beneficiare, firme intermediare și societăți de tip fantomă. Membrii grupului ar fi avut roluri distincte, de la identificarea firmelor utilizate și emiterea documentelor justificative, până la efectuarea transferurilor bancare și retragerea banilor în numerar.
Mecanismul de fraudă se baza pe emiterea și înregistrarea unor facturi pentru operațiuni comerciale fictive sau supraevaluate, în special pentru lucrări de construcții. Prin utilizarea situațiilor de lucrări și a proceselor-verbale de recepție, membrii grupului justificau aparent anumite prestări și achiziții. Scopul principal al acestor operațiuni era deducerea nelegală de TVA, diminuarea obligațiilor fiscale și justificarea unor ieșiri de numerar care nu corespundeau unor activități economice reale.
Societățile implicate în acest circuit nu aveau capacitate economică reală sau personal angajat, fiind folosite doar pentru a fragmenta tranzacțiile și a crea o aparență de legalitate. Banii transferați între entități erau redistribuiți prin mai multe firme, pentru a fi ulterior retrși în numerar și scoși din circuitul bancar. Această metodă de disimulare a provenienței fondurilor a fost utilizată pentru a ascunde natura reală a tranzacțiilor efectuate de gruparea infracțională.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de cel puțin 16.665.844 de lei pentru perioada 2023 - 2025, din care 9.067.303 lei reprezintă TVA și 7.598.538 lei reprezintă impozit pe profit. În plus, gruparea ar fi cauzat un prejudiciu societăților comerciale de cel puțin 38.729.358 de lei. Audierile persoanelor implicate se desfășoară în prezent la sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Iași, sub coordonarea autorităților de investigare.
Aceste tipuri de investigații complexe asupra fraudelor fiscale și a spălării banilor sunt instrumente esențiale pentru protejarea resurselor publice și a integrității pieței economice. Autoritățile de aplicare a legii utilizează de obicei coordonarea între poliția județeană, jandarmerie și serviciile specializate pentru a neutraliza rețelele de criminalitate organizată care operează prin companii fantomă și circuite financiare închise.