Agenția Națională de Administrare Fiscală a lansat o campanie de control de amploare, vizând sectorul schimbului valutar la nivel național. În cadrul acestei acțiuni, inspectorii de la Direcția Generală Antifraudă Fiscală verifică simultan 180 de case de schimb valutar din diverse județe și din municipiul București. Scopul principal este monitorizarea conformității fiscale și a modului în care tranzacțiile sunt înregistrate în evidențele oficiale.
Operațiunea, denumită F.O.C.U.S., urmărește verificarea riguroasă a utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale de către operatori. Inspectorii se concentrează pe identificarea eventualelor discrepanțe dintre operațiunile de schimb realizate efectiv și cele raportate în evidențele contabile și fiscale. Această etapă de control vizează și respectarea obligațiilor de plată, precum și a tuturor prevederilor legale care guvernează activitatea acestor unități de schimb.
Decizia de a extinde controalele la nivel de țară a fost luată în urma unui proiect-pilot desfășurat anterior de autoritatea fiscală. Rezultatele acelei etape au indicat un grad ridicat de neconformare fiscală în rândul operatorilor economici selectați pentru testare. Verificările au permis identificarea unor riscuri specifice și a tipurilor de abateri întâlnite în acest domeniu, motiv pentru care Direcția Generală Antifraudă Fiscală a optat pentru o abordare mai extinsă.
Controlul este coordonat în funcție de profilul de risc identificat pentru fiecare entitate în parte, pentru a asigura eficiența procesului. Dacă inspectorii constată încălcări ale legislației în vigoare, aceștia vor aplica măsurile prevăzute de lege, în funcție de natura și gravitatea faptelor descoperite. Obiectivul final este de a preveni comportamentele care pot diminua veniturile bugetare sau care pot afecta concurența deDrept în sectorul schimbului valutar.
Rezultatele finale ale Operațiunii F.O.C.U.S. vor fi centralizate și anunțate oficial după ce toate controlele vor fi finalizate la nivel național. Autoritatea urmărește să identifice modul în care tranzacțiile sunt fiscalizate și dacă există riscuri legate de raportarea corectă a datelor. Această acțiune de monitorizare este necesară pentru a asigura o competiție corectă și respectarea obligațiilor financiare de către toți operatorii economici din domeniu.
Sectorul schimbului valutar este supus monitorizării constante, având în vedere importanța tranzacțiilor de valută pentru stabilitatea economică. În contextul fluctuațiilor de curs valutar, precum creșterile raportate pentru euro, controlul riguros al fluxurilor de numerar este esențial pentru prevenirea evaziunii fiscale. Autoritățile fiscale pun un accent deosebit pe verificarea corectitudinii datelor raportate de companii pentru a proteja veniturile bugetului de stat.