Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, mai exact Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, au desfășurat o operațiune amplă în București și județele Ilfov și Dâmbovița. Acțiunea a vizat un dosar penal pentru evaziune fiscală în formă continuată, implicând mai mulți administratori de societăți comerciale. În cadrul acestui demers legal, autoritățile au pus în executare un număr de nouă mandate de percheziție domiciliară și șaptesprezece mandate de aducere pentru audieri.
Cercetările arată că, în perioada 2025-2026, șapte persoane care dețineau rolul de administratori în diverse firme au comis infracțiuni repetate. Aceste societăți comerciale aveau ca obiect de activitate principal construcțiile civile. Conform datelor furnizate de Poliția Capitalei, acești administratori s-ar fi sustras de la plata taxelor și impozitelor obligatorii prin metode frauduloase. Aceștia au evidențiat în actele contabile și au declarat organelor fiscale diverse cheltuieli fictive pentru a reduce plățile către stat.
Prejudiciul total cauzat bugetului de stat de către grupul de persoane este estimat la suma de 4.500.000 de lei. În timpul perchezițiilor efectuate pe 20 octombrie, polițiștii au reușit să identifice și să ridice bunuri de interes pentru dosar. Printre obiectele confiscate se numără și o sumă de 50.000 de euro. Pe lângă ridicarea acestor bunuri, mai multe persoane, care pot fi fie bănuiți, fie martori, au fost conduse la audieri în baza mandatelor de aducere emise de autorități.
Acțiunea de astăzi a fost coordonată sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, în timp ce investigațiile sunt continuate de specialiștii din Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare. Autoritățile au precizat că, în urma acestor proceduri, vor fi dispuse măsurile legale care se impun împotriva celor implicați în dosar. Poliția continuă să colecteze probe pentru a clarifica amploarea schemei de evaziune fiscală utilizată de administratorii firmelor de construcții vizate de anchetă.
În cadrul acestor investigații de natură economică, autoritățile urmăresc să determine exact modul în care cheltuielile fictive au fost introduse în contabilitatea firmelor de construcții. Procesul de colectare a probelor include analiza documentelor contabile și a declarațiilor fiscale depuse în perioada menționată. Scopul final este de a cuantifica exact impactul asupra bugetului public și de a stabili gradul de implicare al fiecărui administrator identificat în această schemă de evaziune fiscală continuată.
Aceste tipuri de investigații economice fac parte dintr-un efort constant al autorităților de a combate fraudele fiscale care afectează veniturile statului. În România, organele de cercetare precum Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare monitorizează constant sectoarele cu risc ridicat de evaziune, precum construcțiile sau comerțul. Combaterea acestor activități este esențială pentru menținerea stabilității bugetare și pentru asigurarea unui mediu de afaceri echitabil pentru toți contribuabilii.