Polițiștii și procurorii au lansat miercuri, 7 octombrie 2026, o serie de percheziții în București și în județul Ilfov, vizând un grup de persoane suspectate de fraudă. Acestea sunt acuzate că au utilizat ilegal cardurile bancare și telefoanele mobile ale unor clienți ai unui club pentru a efectua tranzacții financiare. Suspecții ar fi direcționat sumele către conturile firmei sau către conturi bancare personale, profitând de vulnerabilitatea turiștilor.
Acțiunea de astăzi a implicat Secția 27 Poliție din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, cu sprijinul Serviciului de Investigații Criminale Sector 3 și al Serviciului pentru Acțiuni Speciale. Autoritățile au pus în executare cinci mandate de percheziție domiciliară și opt mandate de aducere în municipiul București și județul Ilfov. Dosarul penal vizează accesul ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată, fiind identificate 40 de acte materiale.
Investigațiile arată că faptele au avut loc în perioada 14 iulie - 24 august 2026, iar victimele sunt cetățeni străini racolați în zona Centrului Vechi. Bănuiții ar fi acționat sub paravanul unei societăți comerciale cu punct de lucru în Sectorul 3, oferind servicii care i-au indus în eroare pe turiști. Modus operandi consista în reținerea codurilor PIN ale cardurilor folosite și în utilizarea sistemului de recunoaștere facială prin intermediul telefoanelor mobile ale victimelor pentru a efectua plăți ilicite.
Până în acest moment, autoritățile au identificat trei victime, reprezentate de doi bărbați și o femeie. Din conturile unui singur bărbat au fost efectuate 35 de tranzacții, în valoare de aproximativ 92.000 lei, către POS-ul societății. De la o femeie s-au sustras trei tranzacții către POS-ul firmei, în total de circa 8.000 de lei, precum și un transfer bancar de 4.200 de euro către un cont personal. Un al doilea bărbat a pierdut 3.200 de lei către POS și un transfer de 7.500 de euro.
Imagini surprinse de camerele de supraveghere din zona centrală a capitalei confirmă modul în care bărbații erau abordați pe stradă pentru a fi direcționați către locația respectivă. Suspecții foloseau oferte și servicii atractive pentru a manipula turiștii, facilitând astfel accesul la resursele lor financiare. Poliția continuă cercetările pentru a determina amploarea grupului și dacă mai există și alte persoane vătămate în acest mecanism de fraudă prin recolare.
Aceste tipuri de infracțiuni de tip „scam” în zonele turistice reprezintă o provocare constantă pentru autoritățile de poliție, deoarece implică tehnologii moderne de acces la datele personale. Utilizarea sistemelor de recunoaștere facială și a telefoanelor mobile pentru operațiuni bancare neautorizate necesită o coordonare rapidă între unitățile de investigații criminale și serviciile specializate pentru a opri fluxul de bani ilegal către conturile private ale suspectați.