Procurorii DIICOT au desfășurat miercuri, 14 octombrie, o serie de percheziții la 42 de adrese din România, în cadrul unui dosar de criminalitate organizată. Ancheta, care implică o colaborare directă cu reprezentanții FBI, vizează o grupare formată din cetățeni români suspectați de diverse infracțiuni. Aceștia ar fi comis furturi, înșelăciuni și tâlhării în Statele Unite ale Americii, pentru a transfera ulterior sumele obținute pe teritoriul românesc.
Operațiunea de amploare a fost coordonată de DIICOT Constanța, având sprijinul polițiștilor specializați în combaterea criminalității organizate. Perchezițiile au fost efectuate simultan în București și în județele Argeș, Vâlcea și Dolj, vizând membrii suspectați de spălare de bani. Conform investigațiilor, fondurile provenite din activitățile ilegale din SUA au fost folosite pentru achiziționarea de proprietăți imobiliare, bijuterii și mașini de lux în România.
Pe lângă suspiciunile privind proveniența banilor, grupul este acuzat și de fraude vamale la importul de autoturisme. Membrii grupării ar fi constituit organizația în anul 2021, utilizând documente falsificate pentru a plăti taxe vamale reduse. Această metodă ar fi permis importarea unor autoturisme de lux din Statele Unite ale Americii prin diminuarea taxelor datorate către autoritățile vamale, facilitând astfel profitul ilegal al grupării.
Printre persoanele vizate de această anchetă de criminalitate organizată se menționează Alexandru Diamant, care ocupă funcția de lider al organizației Vâlcea a Partidei Romilor Pro-Europa. Deși numele său a apărut în contextul investigațiilor, persoanele cercetate beneficiază în continuare de prezumția de nevinovăție. Audierile legate de acest dosar vor avea loc la sediul DIICOT Constanța, pe măsură ce ancheta continuă.
Investigațiile arată că membrii grupului au acționat pe teritoriul SUA, unde au săvârșit infracțiuni de tip furt și tâlhărie. Sumele de bani obținute prin aceste metode au fost ulterior integrate în economia locală prin investiții în bunuri de valoare. DIICOT a precizat că, prin prezentarea de acte falsificate la autoritatea vamală, făptuitorii au urmărit obținerea unor profituri materiale prin mijloace ilicite.
Aceste tipuri de investigații coordonate între autoritățile naționale și agențiile de securitate internaționale, precum FBI, sunt esențiale pentru combaterea fluxurilor financiare ilicite care traversează granițele. Cooperarea juridică internațională permite identificarea modului în care infracțiunile comise în afara țării sunt monetizate prin achiziții de lux în România, afectând integritatea sistemelor vamale și financiare locale.