O femeie în vârstă de 56 de ani, rezidentă în județul Buzău, a fost victima unei fraude financiare masive prin care a pierdut aproximativ 85.000 de euro. Suma totală de 450.000 de lei a fost transferată către doi indivizi care au abordat-o în mediul online, folosind identități false pentru a o convinge să investească banii săi. Incidentul a dus la intervenția autorităților polițienești pentru identificarea modului de operare al celor doi suspecti.
Cercetarea a început după ce polițiștii de la Biroul de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Buzău au efectuat două percheziții la imobilele persoanelor suspectate, în județul Dâmbovița. Aceste acțiuni de investigație au fost realizate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău, având la bază autorizațiile emise oficial de instanță. În cadrul acestor operațiuni, polițiștii au reușit să ridice diverse probe necesare procesului de anchetă.
Obiectele confiscate în timpul perchezițiilor includ înscrisuri, dispozitive electronice și diverse medii de stocare a datelor, precum și alte mijloace de probă relevante pentru dosar. Autoritățile încearcă acum să documenteze întreaga activitate a celor două persoane vizate, pentru a înțelege amploarea fraudei. Suspeții au fost duși la sediul poliției în baza unor mandate de aducere, fiind necesare audieri suplimentare pentru a clarifica circumstanțele faptei.
Conform datelor furnizate de IPJ Buzău, frauda a avut loc în perioada 2023-2024, când cei doi indivizi au contactat victima pe internet. Aceștia s-au prezentat drept actori străini și au indus-o în eroare prin promisiuni false. Victima a fost determinată să trimită sume repetitive de bani într-un cont bancar, fiind convingere că acești bani vor fi folosiți pentru investiții în active care produc dobânzi și care îi vor garanta câștiguri importante.
În prezent, anchetatorii continuă cercetările pentru a documenta în detaliu întreaga activitate a persoanelor implicate în acest caz de înșelăciune. Procesul de documentare vizează stabilirea exactă a fluxului de bani și a modului în care au fost utilizate identitățile false de actori străini pentru a câștiga încrederea femeii. Toate probele electronice ridicate vor fi analizate pentru a vedea dacă au existat și alte victime ale aceluiași grup de escroci.
Aceste tipuri de fraude online, care implică promisiuni de câștiguri rapide prin investiții în active financiare, sunt o problemă de securitate cibernetică tot mai frecventă. Autoritățile de poliție și parchetul monitorizează constant astfel de scheme de înșelăciune în care infractorii folosesc profiluri false pentru a manipula victimele. În România, astfel de cazuri de fraudă prin transferuri bancare necesită investigații complexe pentru recuperarea banilor și identificarea tuturor participanților la schema de investiții.