Un fost director de bancă din București este investigat de autorități după ce ar fi sustras o sumă considerabilă de bani de pe contul unui client. Suspectul este acuzat de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și de acces ilegal la un sistem informatic. Ancheta a fost declanșată după ce o verificare internă a instituției bancare a scos la iveală lipsa banilor.
Acțiunile suspectului au avut loc în perioada cuprinsă între anii 2022 și 2023, conform datelor furnizate de Poliția Capitalei. Bărbatul, care deținea funcția de director al unei sucursale bancare din Sectorul 2, ar fi realizat un total de 13 operațiuni neautorizate. Prin aceste tranzacții ilegale, acesta a reușit să ia aproape 100.000 de euro de la persoana care folosea serviciile băncii.
Victima acestor operațiuni este descrisă ca fiind o persoană în vârstă, care avea o încredere deplină în directorul sucursalei respective. În anumite situații, clientul solicitase chiar directorului băncii să acceseze conturile în numele său. Profitând de cunoștințele sale despre datele de identificare ale victimei, bărbatul de 45 de ani a reușit să execute transferurile fără a fi detectat imediat.
În cadrul unei operațiuni desfășurate pe 8 octombrie 2026, polițiștii de la Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare au executat un mandat de percheziție domiciliară în București. Această acțiune a avut loc în contextul dosarului penal care vizează infracțiunile de acces ilegal la sistemul informatic și fraudă financiară. Autoritățile au reușit să identifice mecanismul prin care banii au fost scoși din cont.
În urma probelor colectate în cadrul anchetei, instanța a dispus aplicarea unei măsuri de control judiciar asupra bărbatului de 45 de ani. Această măsură este impusă pentru o perioadă de 60 de zile, pe măsură ce continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor faptei. Suspectul va fi supus monitorizării în timpul procesului de investigație penală.
Cazurile de fraudă bancară implicând funcționari cu acces la datele clienților subliniază importanța controalelor periodice efectuate de instituțiile financiare. În România, astfel de monitorizări interne sunt esențiale pentru detectarea anomaliilor în tranzacțiile realizate de personalul cu responsabilități administrative. Detectarea acestui incident a fost posibilă doar prin aplicarea procedurilor de audit și control intern proprii băncii.