Un fost director de bancă din București este vizat de o anchetă penală pentru suspiciuni de fraudă financiară și acces ilegal la un sistem informatic. Suspectul este acuzat că a reușit să extragă o sumă de aproape 100.000 de euro din conturile unui client. Ancheta a fost declanșată după ce o verificare internă realizată de instituția bancară a scos la iveală lipsa acestor fonduri.
Poliția Capitalei a anunțat că, în data de 8 octombrie 2026, polițiștii de la Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare au executat un mandat de percheziție domiciliară în București. Această acțiune face parte dintr-un dosar penal care vizează infracțiunile de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic. Autoritățile încearcă acum să determine amploarea acestor acțiuni ilegale.
Conform datelor furnizate de poliție, faptele au avut loc în perioada cuprinsă între anii 2022 și 2023. Bărbatul, care deținea funcția de director al unei sucursale bancare din Sectorul 2, ar fi realizat în total 13 operațiuni neautorizate. Prin aceste tranzacții frauduloase, acesta a reușit să transfere aproape 100.000 de euro de la contul clientului către alte destinații, exploatând poziția sa de încredere.
Victima acestor operațiuni este descrisă ca fiind o persoană în vârstă, care avea o relație de încredere cu directorul sucursalei. În anumite momente, clientul l-a rugat pe director să acceseze contul în numele său, oferindu-i astfel acces la informații sensibile. Suspectul s-a folosit de cunoștințele sale despre datele de identificare ale victimei pentru a finaliza furtul de bani.
În urma probelor colectate în cadrul anchetei, instanța a dispus aplicarea măsurii controlului judiciar asupra bărbatului de 45 de ani. Această restricție este valabilă pentru o perioadă de 60 de zile, pe măsură ce dosarul continuă să fie analizat de procurori. Poliția continuă investigațiile pentru a clarifica toate detaliile legate de modul în care sistemul informatic a fost compromis.
În sistemul juridic român, infracțiunile de tip fraudă financiară și accesul neautorizat la date bancare sunt pedepsite sever, deoarece afectează încrederea în instituțiile financiare. Aceste tipuri de cazuri sunt monitorizate constant de unitățile specializate în criminalitate economică, care folosesc expertiză tehnică pentru a urmări fluxurile de bani și pentru a identifica modul în care integritatea sistemelor informatice a fost încălcată.