O nouă schemă de fraudă vizează cumpărătorii de autoturisme second-hand, prin intermediul unor anunțuri de vânzare care par legitime la prima vedere. Escrocheria se bazează pe utilizarea unor prețuri extrem de atractive pentru mașini și pe prezentarea unor documente care conțin antetul ANAF. Scopul principal al acestor indivizi este de a câștiga încrederea persoanelor interesate pentru a obține plata unor sume de bani sub formă de avans.
Mironel Panturoiu, secretar general al ANAF, a explicat faptul că documentele folosite în aceste scheme sunt replici create pentru a părea reale în ochii unui om de rând. Autoritățile au reușit să identifice rapid falsurile deoarece cunosc în detaliu organigrama instituției și procedurile specifice prin care se realizează valorificarea bunurilor confiscate. Această expertiză internă permite diferențierea clară între anunțurile oficiale și cele create de infractori pentru a înșela publicul.
Instituția subliniază că vânzările de autoturisme provenite din executări silite sau confiscări au loc exclusiv prin anumite canale oficiale. Anunțurile legitime sunt publicate doar pe platforma eLicitații sau în magazinele proprii ale instituției, fără nicio excepție. Cumpărătorii sunt avertizați să nu trimită niciodată bani în avans și să evite introducerea datelor bancare pe site-uri nesigure, până când nu verifică identitatea vânzătorului și autenticitatea reală a anunțului respectiv.
În același timp, inspectorii Antifraudă au lansat controale de amploare la vânzătorii de mașini second-hand din întreaga țară, vizând peste 30 de firme. Aceste verificări vizează stocuri de autoturisme evaluate la peste 38 de milioane de euro, urmărind întregul traseu al vehiculelor, inclusiv pe cele aduse din străinătate. Autoritățile verifică modul în care comercianții aplică TVA și încearcă să identifice entitățile care nu declară toate încasările sau care folosesc valori mai mici în documente.
Controlul fiscal se concentrează pe compararea informațiilor fiscale cu numărul de mașini oferite la vânzare, prețurile afișate și stocurile declarate de firme. Prin această metodă, inspectorii pot stabili dacă activitatea reală de comercializare a comercianților corespunde cu datele înregistrate în contabilitatea lor. Această acțiune de monitorizare are scopul de a combate evaziunea fiscală și de a asigura o competiție corectă pe piața de mașini second-hand din România.
Monitorizarea activității comerciale și a tranzacțiilor este un element constant în gestionarea stabilității economice, similar cu alte procese de supraveghere a pieței. În contextul în care piețele financiare și tranzacțiile mari sunt monitorizate strict pentru a preveni fraudele, și controlul asupra circulației bunurilor și a declarării corectă a impozitelor rămâne o prioritate pentru autoritățile fiscale din țară.