Două femei originare din Ucraina au încercat să transporte ilegal sume de bani de la Republica Moldova către România, prin punctul de trecere a frontierei Sculeni. Incidentul a avut loc pe 5 martie 2022, în contextul aglomerației de la frontieră. Autoritățile vamale au descoperit sume de aproape 400.000 de dolari și 270.000 de euro, care au fost ulterior confiscate de către stat după ce planul de contrabandă a eșuat.
Cele două femei implicate în această tentativă de contrabandă au vârste de 49 și 24 de ani. Acestea călătoreau separat pentru a evita suspiciunile la trecerea graniței. Femeia de 49 de ani conducea un vehicul de lux, un Land Rover, în timp ce pasagera de 24 de ani se afla într-un microbuz. Această strategie de separare a fost utilizată pentru a încerca trecerea sumelor mari de bani prin vama Sculeni.
Modul în care banii au fost ascunși a fost unul neobișnuit și ingenios. Vameșii au găsit suma de 396.960 de dolari ascunsă în geanta femeii care conducea mașina de lux. În schimb, restul banilor, respectiv 269.440 de euro, au fost descoperiți în valiza pasagerei din microbuz. Această sumă de euro a fost ascunsă într-o cutie de absorbante, într-o încercare de a păcăli controlul vamal.
Anchetatorii au stabilit că cele două femei nu au acționat la întâmplare, ci făceau parte dintr-o schemă infracțională organizată. Femeia de 49 de ani, care conducea Land Roverul, a fost identificată ca fiind organizatoarea întregii operațiuni. Pasagera microbuzului avea rolul de a transporta o parte din bani. Grupul a mizat pe cozile uriașe de refugiați din martie 2022, sperând că verificările vamale vor fi mai puțin riguroase.
În urma procesului desfășurat la Judecătoria Ungheni, instanța a dispus confiscarea întregii sume de bani în folosul statului. Femeia considerată organizatoare a fost condamnată la o pedeapsă de șase ani de închisoare. Pasagera microbuzului a primit, de asemenea, o sentință de patru ani și șase luni de închisoare. Dosarul penal a fost deschis imediat după ce autoritățile au descoperit sumele ascunse la punctul de trecere a frontierei.
Aceste tipuri de incidente de contrabandă sunt monitorizate constant de autoritățile vamale și de poliția de frontieră. Controlul strict al fluxurilor de numerar este esențial pentru prevenirea spălării banilor și a traficului ilegal de valută. În perioadele de aglomerație mare, precum cele cauzate de fluxurile de refugiați, autoritățile intensifică măsurile de securitate pentru a detecta orice tentativă de a trece sume de bani fără declararea conformă cu legislația în vigoare.