O femeie de 35 de ani, care ocupă funcția de contabil în cadrul unei Unități Administrativ-Teritoriale din județul Neamț, a fost reținută joi de polițiști. Aceasta este acuzată că a transferat ilegal sume de bani care aparțineau instituției publice direct în conturile sale proprii. Operațiunea de reținere a avut loc în urma unor percheziții desfășurate de polițiștii de la Inspectoratul de Poliție Județean Neamț, în cadrul unei acțiuni naționale de amploare.
Ancheta, coordonată de Serviciul de Investigații Criminale Neamț, a fost integrată în cadrul operațiunii naționale „Jupiter”. Autoritățile au descoperit că femeia a cauzat un prejudiciu de 400.000 de lei bugetului local prin mecanisme de delapidare și fals informatic. Polițiștii au efectuat descinderi atât la sediul instituției publice vizate, cât și la locuința suspectei, reușind să ridice documente contabile și unități informatice care servesc drept probe în acest dosar penal.
Instituția publică implicată în acest caz de fraudă este Primăria comunei Mărgineni, unde contabila fusese angajată recent, în luna august a anului 2024. Primele semne ale neregularităților financiare au fost identificate de primarul local, Robert Mitrea, la începutul primăverii acestui an. Acesta a observat existența unor tranzacții financiare nejustificate către firme despre care nu avea nicio informație prealabilă, fapt ce l-a determinat să convoace o ședință de urgență și să anunțe poliția.
Modus operandiul utilizat de suspectă a presupus înregistrarea formală a unor plăți în actele contabile ca fiind datorate unor agenți economici pentru servicii sau achiziții. Totuși, în realitate, banii ajungeau în contul unei Persoane Fizice Autorizate deținute de contabilă. Un aspect alarmant descoperit de anchetatori este faptul că una dintre firmele folosite pentru a justifica aceste plăți era radiată din evidențele oficiale încă din anul 2017, facilitând astfel transferurile de bani.
În urma audierilor și a administrării probatoriului, organele de cercetare au dispus reținerea femeii pentru o perioadă de 24 de ore. Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz, cu scopul de a stabili întreaga activitate infracțională și de a încerca recuperarea prejudiciului de 400.000 de lei. Autoritățile vor dispune, de asemenea, măsurile preventive care se impun în urma acestui dosar de delapidare.
Cazurile de delapidare și fraudă în administrația publică locală sunt monitorizate constant de autoritățile române pentru protejarea fondurilor publice. Aceste investigații se încadrează adesea în cadrul unor operațiuni coordonate la nivel național, menite să combată corupția și utilizarea necorespunzătoare a banilor contribuabililor în cadrul instituțiilor de stat și al primăriilor din județe.