O operațiune coordonată de Eurojust a dus la arestarea a 16 persoane suspectate de organizarea unui grup infracțional care a sustras aproximativ 70 de expedieri de mărfuri. Acțiunile grupului au avut loc în România și Belgia, iar intervenția autorităților a fost anunțată vineri de Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Justiție Penală. Suspecții foloseau identitatea unei companii de transport pentru a contracta livrări de valoare ridicată, pe care apoi le interceptau.
În cadrul acestui demers juridic internațional, au fost efectuate în total 65 de percheziții pentru colectarea probelor necesare. Autoritățile au intervenit pe 3 noiembrie, moment în care au fost reținute 11 persoane în România și 5 persoane în Belgia. Suspecții din Belgia se află în prezent în arest preventiv, în timp ce poliția română și serviciile belgiene continuă investigațiile pentru a clarifica amploarea fraudei comise de acest grup.
Grupul infracțional a început să opereze în Europa începând cu luna martie a anului 2024, când primii membri au format structura. Membrii grupului aveau roluri bine definite, de la contractarea transporturilor până la vânzarea produselor furate. Aceștia controlau mai multe companii care angajau în total 35 de persoane pentru transportul de mărfuri, atât în România, cât și în străinătate, utilizând aceste entități pentru a obține contracte de valoare.
Produsele sustrase de la clienți includ o gamă largă de bunuri, precum electronice, electrocasnice, cosmetice, băuturi alcoolice și cereale. Pentru a evita detectarea, membrii grupului au recursat la falsificarea documentelor de identitate, a documentelor de transport și chiar a numerelor de înmatriculare ale vehiculelor utilizate. După ce preluau mărfurile, aceștia furau întreg transportul pentru a revinde ulterior produsele interceptate pe piață.
Investigațiile arată că această metodă de operare a permis grupului să se impună prin simularea unei activități comerciale legitime. Prin controlul unor companii de transport reale, infractorii au reușit să acceseze expedieri de mare valoare fără a ridica suspiciuni imediate. Strategia lor s-a bazat pe utilizarea unor documente false pentru a justifica prezența vehiculelor în punctele de colectare și livrare a mărfurilor.
Aceste tipuri de fraude prin companii de transport sunt monitorizate constant de agențiile europene de cooperare judiciară. Cooperarea între polițiile naționale și organisme precum Eurojust este esențială pentru combaterea rețelelor care operează peste granițele statelor membre. Astfel, coordonarea acțiunilor de percheziție și arestare permite desmantelarea unor structuri complexe care utilizează tehnici de falsificare pentru a afecta sectorul logistic și comerțul internațional.