ANAF a anunțat lansarea Operațiunii FOCUS, o acțiune de control de amploare care vizează activitatea caselor de schimb valutar din întreaga țară. Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a decis să desfășoare aceste verificări simultan la 180 de unități de schimb valutar situate în diverse județe și în București. Scopul principal este evaluarea respectării obligațiilor fiscale și a celor de natură financiar-contabile de către operatorii economici.
Acțiunea este o extensie a unui proiect-pilot desfășurat anterior, în cadrul căruia s-a constatat un grad ridicat de neconformare fiscală. Rezultatele obținute în acea etapă de testare au indicat necesitatea unei abordări unitare la nivel național, deoarece au fost identificate riscuri și tipologii de abateri specifice acestui domeniu. Prin această metodă, autoritățile urmăresc să prevină comportamentele care pot diminua veniturile bugetare ale statului.
Inspectorii de la DGAF vor pune un accent deosebit pe verificarea utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale. În cadrul Operațiunii FOCUS, autoritatea verifică dacă există concordanță între operațiunile efectuate de clienți și cele înregistrate în evidențele fiscale și contabile. De asemenea, se urmărește respectarea obligațiilor de plată și a celor de declarare, asigurând astfel un mediu de afaceri echitabil pentru toți operatorii.
Verificările sunt coordonate în funcție de profilul de risc identificat pentru fiecare unitate în parte. Autoritățile vor aplica măsurile prevăzute de lege în cazul în care vor constata încălcări ale legislației în vigoare, în funcție de natura și gravitatea faptelor. Rezultatele finale ale acestor controale vor fi comunicate publicului după ce procesul de centralizare a datorilor la nivel național va fi finalizat de către instituție.
Obiectivul central al acestei campanii este creșterea gradului de conformare fiscală în sectorul schimbului valutar. DGAF susține că este esențial să se asigure un mediu concurențial echitabil pentru toți operatorii economici care își desfășoară activitatea în limitele legii. Această mișerare de control vizează combaterea fenomenelor care pot afecta concurența loială și care duc la pierderi de venituri pentru bugetul de stat.
Controlul acestor tipologii de afaceri face parte dintr-un efort continuu de monitorizare a conformității în sectorul financiar și de schimb. În contextul actual, monitorizarea riguroasă a fluxurilor de numerar și a instrumentelor de marcat este esențială pentru a menține integritatea tranzacțiilor financiare de rutină. Această acțiune de la ANAF vine să consolideze supravegherea asupra sectorului de schimb valutar, un domeniu unde riscurile de neconformare au fost deja semnalate anterior.