ANAF, prin Direcția Generală Antifraudă, a anunțat lansarea Operațiunii FOCUS, o acțiune de control de amploare care vizează sectorul schimbului valutar. Această campanie de verificare se desfășoară simultan la nivel național, vizând un număr de 180 de unități de schimb valutar din întreaga țară, inclusiv în municipiul București. Obiectivul principal este evaluarea respectării obligațiilor fiscale și a celor de natură financiar-contabile în cadrul acestor entități.
Verificările sunt coordonate de inspectorii de la DGAF și se concentrează pe identificarea unor abateri specifice domeniului de activitate. Inspectorii vor analiza în mod riguros fiscalizarea operațiunilor de schimb valutar și respectarea obligațiilor privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale. De asemenea, se urmărește verificarea concordanței dintre operațiunile efectuate în realitate și cele înregistrate în evidențele fiscale și contabile, pentru a asigura respectarea legislației în vigoare.
Decizia de a extinde aceste controale vine ca urmare a unui proiect-pilot desfășurat recent în acest domeniu. Rezultatele obținute în cadrul acelei etape de testare au indicat un grad ridicat de neconformare fiscală la operatorii economici selectați. Această etapă de pilot a permis identificarea principalelor riscuri și a tipologiilor de abateri specifice, oferind baza pentru aplicarea unei abordări unitare la nivel național prin Operațiunea FOCUS.
Scopul final al acestui demers este creșterea gradului de conformare fiscală și asigurarea unui mediu concurențial echitabil pentru toți operatorii economici. DGAF urmărește prevenirea și combaterea comportamentelor care pot duce la diminuarea veniturilor bugetare ale statului. În cazul în care inspectorii vor identifica încălcări ale legislației fiscale, vor aplica măsurile prevăzute de lege, în funcție de natura și gravitatea faptelor constatate în timpul controlului.
Acțiunea de control este structurată pe baza profilului de risc identificat pentru fiecare unitate în parte. Inspectorii antifraudă vor verifica atât obligațiile de plată, cât și respectarea prevederilor legale aplicabile activității desfășurate de fiecare casă de schimb. Datele finale ale operațiunii vor fi centralizate la nivel național, iar rezultatele vor fi comunicate după finalizarea tuturor verificărilor efectuate de echipele de la ANAF.
Controlul caselor de schimb valutar face parte dintr-un context de monitorizare a conformității fiscale în diverse sectoare economice. Această acțiune de control de tip pilot, care a precedat Operațiunea FOCUS, a evidențiat necesitatea unor verificări mai stricte pentru a evita pierderile de venituri pentru bugetul de stat. Instituția urmărește astfel să prevină practicile care pot afecta concurența loială între operatorii economici din domeniu.