O platformă de tranzacționare de criptomonede, numită NACE Exchange, atrage numeroși români prin promisiuni de câștiguri zilnice și profituri rapide. Participanții descriu experiențe în care sume investite s-ar fi dublat în scurt timp, însă există și mărturii privind restricții severe la retragerea banilor. În spatele acestor oferte apare un personaj misterios, numit „profesorul Herbert”, care oferă semnale de tranzacționare și coordonează structurile de recrutare.
Mecanismul de funcționare pare să se bazeze pe o structură de recrutare de tip piramidal, unde membrii sunt încurajați să aducă noi investitori. Conform relatărilor de pe platforma Reddit, fiecare participant trebuie să recruteze cinci persoane, care la rândul lor trebuie să aducă alte cinci, extinzând rețeaua de la 1 la 5, apoi 25 și 125 de membri. Această presiune este reală, deoarece accesul la semnalele de trading este condiționat de dezvoltarea echipelor.
Retragerea fondurilor reprezintă un punct critic pentru utilizatori, mulți raportând dificultăți sau costuri foarte mari. Unii participanți susțin că nu pot retrage banii imediat, fiind obligați să ruleze sume suplimentare până când deblochează contul. Comisioanele de retragere sunt descrise ca fiind extrem de ridicate, pornind de la 20% și scăzând ulterior la 10% după ce sunt efectuate tranzacții suplimentare, ceea ce pune sub semnul întrebării realitatea câștigurilor afișate.
Autoritățile au luat deja măsuri de monitorizare în legătură cu infrastructura online asociată acestui sistem. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a confirmat că a primit sesizări privind NACE Exchange și a notificat furnizorul de găzduire al subdomeniului h5.nace1.com încă din iulie 2025. Deși la o analiză efectuată în iunie 2026 domeniul nace1.com nu mai era activ, discuțiile despre investiții și recrutare continuă pe alte canale de comunicare.
Inspectoratul General al Poliției Române a răspuns solicitării de informații menționând că nu deține statisticile în formatul cerut, deoarece evidențele sunt organizate pe baza infracțiunilor prevăzute de Codul penal. Acest răspuns nu confirmă, dar nici nu infirmă oficial existența unor fapte penale legate de NACE Exchange. Totuși, DNSC avertizează că ofertele care promit câștiguri rapide sunt adesea utilizate în scheme de fraudă online.
În contextul actual al securității digitale, autoritățile subliniază că atacatorii folosesc frecvent reclame sponsorizate și tehnologia deepfake pentru a crea încredere. Frauderile pot implica utilizarea identității unor companii cunoscute sau falși consultanți financiari care solicită date bancare. DNSC recomandă victimelor să întrerupă imediat comunicarea cu persoanele implicate și să contacteze banca și organele judiciare pentru a raporta incidentul prin platforma PNRISC.