O investigație penală desfășurată de autoritățile din Turcia a scos la lumină implicarea unor persoane legate de afacerea Shaormeria Dristor. Parchetul General din Ankara instrumentează un dosar complex care vizează o presupusă organizație infracțională, iar unul dintre asociații acestei afaceri este vizat direct de anchetatori. Autoritățile turce susțin că Alihan Kuriș ar fi liderul acestei structuri care este în prezent sub lupă pentru diverse activități ilegale.
Procesul de arestare a început în data de 16 august 2026, moment în care 38 de suspecți au fost prezentați procurorilor pentru examinare. În urma audierilor, instanța a dispus arestarea preventivă a 32 de persoane, printre care se numără Alihan Kuriș și Ahmet Uğur Pakcan. Pentru restul de șase persoane implicate în dosar, magistrații au optat pentru măsuri de control judiciar, inclusiv restricția de a părăsi domiciliul.
În ceea ce îl privește pe Ahmet Uğur Pakcan, comunicările oficiale emise de Parchetul General din Ankara nu oferă detalii specifice despre faptele individuale care îi sunt imputate. Totuși, amploarea anchetei este clară, vizând acuzații grave precum constituirea și conducerea unei organizații infracționale, apartenența la o astfel de structură și spălarea bunurilor provenite din infracțiuni. De asemenea, investigația include fraude în dauna instituțiilor publice și încălcări ale legislației fiscale.
O nouă etapă a investigației a fost anunțată de procurorii din Ankara pe 20 septembrie, marcând o extindere a acțiunilor de control. În această fază, autoritățile au emis mandate de arestare pentru încă 29 de persoane și au dispus numirea unor administratori judiciari la 23 de companii diferite. Procurorii analizează presupuse operațiuni de transfer de bani și active atât în interiorul Turciei, cât și în afara granițelor țării.
Investigațiile se concentrează pe identificarea unor transferuri financiare neînregistrate și pe activități menite să introducă în circuitul legal venituri provenite din surse infracționale. Procurorii au menționat că urmăresc și transferuri de bani ascunse în transporturi de ajutoare trimise către străinătate. Pentru a facilita aceste operațiuni ilegale, se utilizează diverse firme de logistică și persoane care acționează ca intermediari în procesul de mutare a fondurilor.
Aceste tipuri de investigații privind spălarea banilor și fraudele fiscale sunt frecvente în cadrul monitorizării fluxurilor financiare internaționale. Autoritățile de control urmăresc de obicei modul în care activele sunt transferate prin companii de logistică pentru a evita detectarea de către instituțiile fiscale. În acest caz, complexitatea dosarului este evidențiată de numărul mare de companii și de utilizarea unor metode de transport pentru a ascunde tranzacțiile.