Ahmet Uğur Pakcan, proprietarul afacerii Dristor Döner Kebap, a fost arestat de autoritățile din Turcia în urma unei investigații de amploare. Acesta este inclus într-un dosar penal care vizează o rețea de spălare de bani condusă de Alihan Kuriș. Autoritățile turce au reținut în total 32 de persoane în cadrul acestui dosar, Ahmet Uğur Pakcan fiind considerat o figură centrală în structura organizației criminale.
Ancheta a scos la iveală un mecanism financiar complex prin care sumele uriașe de bani erau rulate ilegal. O parte din fondurile grupării erau spălate prin intermediul unor societăți comerciale private și a unor case de schimb valutar situate în București. Pentru a facilita mutarea fizică a banilor, sumele erau convertite în valută forte, cum ar fi euro, dolari sau lire sterline, asigurând astfel circulația acestora pe rute internaționale.
Pentru a evita detectarea de către autorități, rețeaua utiliza studenți din București ca curieri pentru transportul banilor. Conform declarațiilor unui martor, numit G.K., intermediarii racolau tineri cazate în căminele studențești pentru a transporta valize sigilate pline cu valută pe ruta București-Ankara. Aceștia primeau recompense financiare și aveau instrucțiunea strictă de a nu deschide bagajele pe parcursul călătoriei dintre România și Turcia.
Organizația folosea un sistem de comunicații digital extrem de avansat și închis, numit „Glooper”, pentru a coordona activitățile. Această platformă a fost dezvoltată special în India la cererea lui Alihan Kuriș și nu era disponibilă în magazinele oficiale de software. Sistemul era destinat exclusiv eșaloanelor superioare de management, fiind utilizat de aproximativ 3.300 de persoane și protejat printr-un mecanism de autentificare în trei etape, inclusiv verificarea biometrică.
Investigațiile au identificat și un al doilea canal de comunicare, destinat cadrelor inferioare și instructorilor religioși din cadrul grupării. Autoritățile au făcut comparații între acest sistem și aplicația ByLock, utilizată de membrii FETÖ. Platforma „Glooper” funcționa ca o infrastructură digitală integrată, oferind un canal criptat de mesagerie instantanee pentru a menține operațiunile departe de ochii publicului larg și ai forțelor de ordine.
Aceste tipuri de investigații asupra rețelelor criminale internaționale evidențiază modul în care tehnologia avansată și fluxurile financiare din Europa de Est sunt utilizate pentru activități ilicite. În cazul prezentat, utilizarea studenților și a unor aplicații de mesagerie personalizate subliniază complexitatea metodelor de spălare de bani care operează între România și Turcia, încercând să evadeze de sub controlul fiscal și juridic al statelor implicate.