Autoritățile turci au efectuat arestări în cadrul unui dosar de criminalitate financiară, reținând preventiv 32 de persoane. Printre cei implicați se numără Ahmet Uğur Pakcan, cunoscut ca fiind patronul lanțului de șaormerii Dristor Döner Kebap din România. Procurorii din Turcia îl acuză pe omul de afaceri de rol de pion principal în cadrul unei organizații criminale de amploare, care funcționa sub coordonarea lui Alihan Kuriș, un individ care se află deja în detenție.
Acuzațiile oficiale aduse grupării includ fraude în formă agravată, încălcarea legislației fiscale și spălarea de active provenite din infracțiuni. Anchetatorii au identificat un mecanism financiar paralel, extrem de bine organizat, prin care rețeaua spăla fondurile ilicite. Această operațiune se desfășura prin intermediul unor societăți comerciale private și a unor case de schimb valutar din București, unde membrii grupării transformau sumele în euro, dolari și lire sterline.
După conversia banilor, sumele ajungeau în Turcia prin metode de transport clandestine. Un martor a dezvăluit că rețeaua recruta tineri din căminele studențești din București pentru a acționa ca curieri. Acești studenți primeau valize sigilate, pline cu bancnote, pe care trebuiau să le transporte pe ruta București-Ankara în schimbul unor recompense financiare. Pe durata întregii călătorii, curierii aveau interdicția strictă de a deschide bagajele primite.
Investigația a scos la iveală și utilizarea unei platforme digitale dedicate, numită „Glooper”, dezvoltată la comandă în India. Această aplicație nu a fost disponibilă în magazinele oficiale Apple sau Google, fiind accesibilă doar unui grup restrâns de aproximativ 3.300 de persoane cu roluri de conducere. Software-ul oferea un canal criptat pentru mesaje și permitea gestionarea bazelor de date, a evidenței personalului și a transferurilor financiare interne ale organizației.
Accesul în sistemul informatic „Glooper” era protejat prin parole, verificare biometrică și autorizare externă de la administratori. Anchetatorii au descoperit, în plus, un al doilea canal de comunicare paralel, destinat cadrelor inferioare ale grupării. Această structură digitală complexă a fost comparată de investigatori cu alte aplicații criptate utilizate anterior de rețele subversive din Turcia pentru a menține comunicarea sub radarul autorităților.
Cazurile de criminalitate financiară care implică rețele transnaționale și spălarea de bani prin societăți comerciale sunt monitorizate atent de autoritățile europene. Aceste investigații complexe vizează adesea fluxuri de numerar care circulă între România și alte țări, utilizând metode de transport neconvenționale sau platforme digitale securizate pentru a evita detectarea de către sistemele de control fiscal și bancar standard.