Parchetul European a coordonat o operațiune de amploare în Italia, care a dus la arestarea a 11 persoane implicate într-o fraudă cu TVA estimată la 100 de milioane de euro. Acțiunea a inclus și executarea unui ordin de confiscare a activelor în valoare de 25 de milioane de euro. Investigarea a fost inițiată de judecătorul pentru anchete preliminare de la Tribunalul din Torino, desfășurându-se printr-o colaborare extinsă între diverse unități de poliție.
Operațiunea a implicat 120 de ofițeri ai Poliției Financiare Italiene (Guardia di Finanza) din Torino și Ancona, cu sprijin din unități din Piemont, Marche, Veneto, Lombardia, Apulia și Calabria. În cadrul perchezițiilor efectuate la domiciliile și birourile suspecților, autoritățile au utilizat „câini de numerar”, unități canine specializate în identificarea și căutarea de valută ascunsă. Această metodă a fost necesară pentru a descoperi sumele de bani rezultate din activitățile ilicite ale rețelei.
Ancheta a scos la iveală o schemă de fraudă cu sediul în regiunea Marche, bazată pe un grup de societăți-fantomă care acționau ca intermediari în vânzarea de produse industriale din plastic. Această rețea de companii opera în mai multe țări, printre care Italia, Austria, Bulgaria, Cehia, Ungaria și România. Societățile respective, care nu aveau o activitate comercială reală, nu au declarat și nu au plătit TVA-ul în mod sistematic, afectând bugetele statelor implicate.
Între anii 2018 și 2023, suspecții au emis și utilizat facturi false pentru tranzacții inexistente în valoare de 500 de milioane de euro. Această activitate a generat o evaziune fiscală de aproximativ 100 de milioane de euro și a permis vânzarea produselor la prețuri mult sub valoarea de piață. Această practică a denaturat concurența și a prejudiciat companiile legitime, în timp ce destinatarii finali au fost companii italiene din Piemont, Lombardia și Toscana.
În prezent, peste 50 de persoane sunt anchetate pentru diverse infracțiuni, inclusiv participarea la o organizație criminală, fraudă cu TVA, emiterea de facturi false și evaziune fiscală. Până în acest moment, zece suspecți au fost deja condamnați de Tribunalul din Nola, iar alți doi inculpați au primit condamnări stabilite pentru data de 21 septembrie 2026. Ancheta continuă pentru a identifica noi legături în rețea și pentru a îngheța alte active financiare.
EPPO reprezintă parchetul independent al Uniunii Europene, având misiunea de a investiga și trimite în judecată infracțiunile care afectează interesele financiare ale UE. Această instituție monitorizează atent schemele de fraudă transfrontaliere, precum cele care implică utilizarea societăților-fantomă pentru evaziune fiscală, protejând astfel resursele comune ale blocului european împotriva rețelelor criminale organizate.