O angajată a unui supermarket din regiunea Cantabria, situat în apropiere de Santander, a fost acuzată că a sustras suma de 333.800 de euro. Femeia a utilizat o metodă de fraudă care a permis acumularea unui prejudiciu masiv pe parcursul unei perioade de aproximativ doi ani. Ancheta a relevat că operațiunile nelegale au fost executate în mod repetat, de regulă în intervalele de dimineață devreme sau seara târziu, în funcție de programul de lucru al casierei.
Schema de furt se baza pe utilizarea a două case de marcat distincte: una pentru emiterea bonului cu detaliile produselor și una pentru plata propriu-zisă. Atunci când un client achita în numerar o sumă mai mică de 400 de euro, femeia deconecta terminalul de plată de la sursa de alimentare. Această acțiune făcea ca tranzacția să nu mai fie înregistrată corespunzător în sistemul informatic al magazinului, permițând furtul banilor.
Anchetatorii au identificat în total 1.160 de astfel de incidente de fraudă. Totul a ieșit la iveală după ce managerul IT al supermarketului a observat un număr neobișnuit de rapoarte privind tranzacții rămase deschise fără ca plata să fie finalizată. Suspiciunile au fost confirmate prin compararea datelor din sistem cu informațiile de autentificare ale angajaților, urmată de monitorizarea discretă a activității prin intermediul camerelor de supraveghere.
După ce suspiciunile au fost confirmate de înregistrările video, femeia a fost concediată, moment în care asupra sa au fost găsite 845 de euro. Deși a restituit ulterior suma de 2.000 de euro, prejudiciul total rămâne considerabil. Cazul a ajuns în instanță, iar procurorii solicită pedepse severe pentru faptele comise de inculpată în cadrul magazinului din Cantabria.
Tribunalul din Cantabria solicită o pedeapsă de trei ani de închisoare, o amendă de 4.500 de euro și recuperarea integrală a prejudiciului de 333.800 de euro. Totuși, procurorul care reprezintă compania a cerut o sancțiune mult mai aspră, de 10 ani de închisoare și o amendă de 288.000 de euro, solicitând în același timp despăgubiri de 331.750 de euro. Instanța va analiza cazul pe 1 octombrie.
Gestionarea riscurilor de fraudă în punctele de vânzare este o problemă constantă pentru marile lanțuri de retail. Monitorizarea sistemelor de plăți și auditarea tranzacțiilor rămase incomplete sunt mecanisme esențiale pentru detectarea anomaliilor financiare. În acest caz, o simplă eroare de înregistrare a tranzacțiilor deschise a fost singura anomalie care a permis identificarea schemei de furt utilizate de casieriță timp de doi ani.