Un bărbat implicat într-un proiect imobiliar din municipiul Iași a fost arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. Inculpatul, identificat sub inițialele P.Ș.A., este cercetat în dosarul pentru înșelăciune în formă continuată, fals în declarații și delapidare. Procurorii susțin că acesta ar fi orchestrat o schemă prin care aceleași unități locative sau spații au fost promise vânzării de minimum două ori către persoane fizice și juridice diferite.
În perioada cuprinsă între anii 2023 și 2026, P.Ș.A. ar fi jucat un rol central în activitatea societății comerciale implicate. Acesta negocia prețurile cu potențialii clienți, încheia antecontracte în numele firmei și administra conturile acesteia. Conform anchetei, inculpatul s-a prezentat în fața promitenților-cumpărători ca fiind persoana care poartă răspunderea pentru întreaga construcție a imobilului, fiind singurul contact pentru negocierea costurilor.
Procedura de vânzare respecta formalități legale, însă mecanismul de înșelăciune a fost integrat în proces. Antecontractele erau semnate în formă autentică la birouri notariale, iar sumele de bani plătite de cumpărători ajungeau în conturile societății gestionate de inculpat. Procurorii menționează că fiecărui client i s-a solicitat un avans considerabil sau plata integrală a prețului, fără ca aceștia să afle că spațiul respectiv fusese deja promis altcuiva.
Anchetatorii au subliniat că niciun cumpărător nu a fost informat despre existența unor promisiuni de vânzare anterioare pentru același obiect imobiliar. Mai mult, reprezentanții societății nu i-au anunțat pe primii clienți despre noile tranzacții realizate și nu au avut intenția de a restitui avansurile deja încasate. Dosarul include și acuzații de participație improprie la înșelăciune și fals în declarații, în forma determinării.
Pentru gestionarea acestui dosar și colectarea probelor necesare, Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași a apelat la sprijinul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Iași. Tribunalul Iași a emis decizia de arestare la data de 21 octombrie 2026, după ce procurorii au înaintat propunerea de arestare pentru 30 de zile. Parchetul precizează că această măsură nu constituie o condamnare definitivă.
Cazul de la Iași se înscrie într-un context de monitorizare atentă a tranzacțiilor imobiliare și a modului în care societățile comerciale gestionează fondurile colectate de la cetățeni. În astfel de dosare de delapidare și înșelăciune, autoritățile verifică dacă procedurile de încheiere a contractelor la notar și transferurile bancle de bani respectă legislația în vigoare sau dacă sunt folosite pentru a masca fraude financiare.