Mai mulți cetățeni români sunt suspectați de fraudarea autorității fiscale din Marea Britanie, HMRC, cu o sumă de peste 1.700.000 de lire sterline. Joi, 12 noiembrie 2026, polițiștii români și britanici au lansat o operațiune de amploare care include 21 de mandate de percheziție domiciliară și patru mandate de aducere. Acțiunile de descindere au loc simultan în șase județe din România, respectiv Dolj, Bihor, Argeș, Dâmbovița, Vaslui și Ilfov.
Ancheta vizează accesarea ilegală a platformei informatice a autorității fiscale britanice, deși sistemul era protejat prin parolă și autentificare multifactor. În perioada ianuarie 2024 – februarie 2026, suspecții ar fi depus cereri frauduloase de rambursare a TVA în numele unor societăți comerciale britanice. Aceștia au modificat datele conturilor bancare pentru ca sumele aprobate să fie virate în conturi controlate de ei, fără acordul firmelor care aveau dreptul la rambursări.
În prima serie de operațiuni identificate, anchetatorii au descoperit 89 de cereri frauduloase de rambursare a TVA. Dintre acestea, 30 de cereri au fost aprobate și plătite, generând un prejudiciu de 1.662.292,99 lire sterline, în timp ce alte 59 de cereri, de peste 1.400.000 de lire, nu au fost achitate. O a doua serie de operațiuni, desfășurată între octombrie 2025 și februarie 2026, a implicat încă 84 de cereri frauduloase, dintre care 16 au fost achitate, provocând un prejudiciu de 43.745,32 lire sterline.
Pe lângă fraudele legate de TVA, anchetatorii au documentat și trei cereri frauduloase de rambursare a impozitului pe venit, în valoare de 16.452,26 lire sterline, depuse în numele unei contribuabile britanice. Prejudiciul efectiv produs bugetului Regatului Unit se ridică la 1.706.038,31 lire sterline, însă alte cereri frauduloase, în valoare de 1.731.285,87 lire sterline, au rămas neplătite. Perchezițiile urmăresc ridicarea probelor și identificarea bunurilor care pot fi puse sub sechestru pentru recuperarea banilor.
Operațiunea este coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu sprijinul EUROJUST și participarea a 20 de ofițeri de investigații britanici. Infracțiunile documentate în cadrul anchetei sunt accesul ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălarea banilor. Echipa comună de anchetă implică autoritățile judiciare din România și Marea Britanie pentru a clarifica implicarea persoanelor cercetate în aceste scheme complexe de fraudă online.
Aceste tipuri de infracțiuni informatice, care vizează sisteme fiscale naționale, necesită adesea cooperare internațională între unitățile de poliție pentru a intercepta fluxurile de bani. În astfelva caz, implicarea agențiilor europene precum EUROJUST facilitează schimbul de informații și coordonarea descinderilor simultane în mai multe țări. Această colaborare este esențială pentru combaterea criminalității transfrontaliere care utilizează tehnologii avansate pentru a compromite securitatea datelor și a extrage fonduri din bugetele statelor membre.