Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov au reținut patru persoane care ar fi organizat o grupare specializată în „îngroparea” societăților comerciale cu datorii la bugetul de stat. Această rețea criminală oferea servicii unor firme pentru a scăpa de debite fiscale și pentru a evita răspunderea juridică a administratorilor. Ancheta a fost declanșată în urma investigației realizate de Recorder, intitulată „Uzina firmelor”, care a scos la lumină mecanismele de fraudă utilizate de acești inculpați.
Cei patru bărbați, care provin din zona București-Ilfov, sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și complicitate la transmiterea fictivă a acțiunilor într-o societate. În perioada cuprinsă între 17.01.2023 și 16.07.2025, aceștia ar fi utilizat contracte de cesiune pentru a prelua firme cu datorii. Liderul grupării, identificat sub inițialele N.C.V., ar fi acționat direct sau prin intermediul unor „săgeți” și „oameni de paie” pentru a facilita acest proces.
Activitatea grupării era promovată prin anunțuri online și printr-un site web deținut de societatea U.F. 1993 SRL, controlată de inculpați. Pe platforma respectivă, clienții primeau instrucțiuni clare pentru a evita atragerea răspunderii patrimoniale sau penale, cum ar fi schimbarea rapidă a administratorului sau a sediului social. Serviciile promise includeau preluarea datoriilor de TVA, impozit pe profit, impozit pe venit, impozite pe salarii, CAS, CASS, precum și debite către furnizori sau creditori.
Investigația a inclus și cazuri din județul Bistrița-Năsăud, unde firmele au produs prejudii între aproape 30.000 de lei și peste 700.000 de lei prin omisiunea evidențierii veniturilor. În Brașov, trei societăți din municipiu, Cristian și Făgăraș au fost identificate ca având datorii între 50.000 și peste 200.000 de lei. Acestea își schimbau asociații și sediul social imediat după ce organele fiscale au început măsurile de recuperare a sumelor datorate.
În cadrul operațiunii, polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Brașov au efectuat 16 percheziții în județe precum Brașov, Brăila, București, Cluj, Ilfov și Giurgiu. După reținerea celor patru persoane, procurorul a formulat o propunere de arestare preventivă pentru liderul grupării, care a fost înaintată către judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Brașov pentru decizie.
Aceste tipuri de infracțiuni economice, care vizează sustragerea de la obligațiile fiscale, sunt prevăzute în Legea nr. 241/2005. În astfeltele cazuri, schemele de fraudă implică adesea preluarea companiilor de către persoane fără venituri sau fără adăpost, care apar pe hârtie ca deținători de zeci de societăți cu datorii de milioane de euro, facilitând astfel evadarea de sub controlul autorităților fiscale.