O persoană fizică din județul Argeș a provocat bugetului de stat un prejudiciu de peste 1,1 milioane de lei, conform comunicatului ANAF. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit că această persoană a comercializat ilegal un număr de 75 de autoturisme. Activitatea comercială a fost desfășurată fără nicio formă legală de organizare și fără respectarea obligațiilor fiscale necesare pentru astfel de tranzacții.
Verificările au arătat că persoana respectivă a vândut mașini second-hand în perioada cuprinsă între mai 2022 și ianuarie 2025. Valoarea totală a livrărilor de autoturisme identificate de autorități a ajuns la suma de 7.258.790 de lei. Pentru a detecta această activitate cu risc fiscal, inspectorii au monitorizat anunțurile publicate online pe platformele de comercializare, unde persoana fizică își posta ofertele de vânzare pentru mașini achiziționate din România și din alte state.
În cadrul controlului, autoritățile au observat utilizarea unor documente care nu reflectau realitatea tranzacțiilor. Pentru o parte din autoturisme, cumpărătorii primeau acte care indicau drept vânzători societăți din alte state membre ale Uniunii Europene, inclusiv entități de tip „missing trader”. În alte situații, au fost folosite documente completate olograf, în care apăreau datele unor persoane sau entități diferite de vânzătorul real, cu scopul de a îngreuna identificarea persoanei care efectua vânzarea.
În cazul mașinilor provenite din România, persoana a utilizat metode prin care evita scoaterea vehiculelor din evidență. Aceasta prelua un autoturism oferind în schimb un alt vehicul și bani, solicitând proprietarului inițial să păstreze mașina pe numele său până la revânzare. Atunci când proprietarii nu acceptau această solicitare, autoturismele erau înregistrate pe numele altor persoane fizice cunoscute de persoana verificată, pentru a afecta trasabilitatea operațiunilor.
Aceste acțiuni au fost identificate în cadrul programului ATOM - Analiza și Trasabilitatea Operațiunilor cu Mașini, lansat la 1 octombrie 2026. Prin această inițiativă, DGAF urmărește monitorizarea circuitului comercial și a provenienței autoturismelor second-hand. Scopul principal este identificarea operațiunilor nedeclarate și a situațiilor în care documentele fiscale utilizate nu corespund cu realitatea economică a tranzacțiilor efectuate pe piața auto.
Controlul fiscal asupra comerțului cu mașini second-hand face parte dintr-un efort continuu de combatere a evaziunii fiscale și de protejare a concurenței loiale pe piață. Autoritățile fiscale monitorizează constant fluxurile de capital și tranzacțiile de mare valoare pentru a asigura colectarea corectă a impozitelor. În acest caz specific, DGAF va sesiza organele de urmărire penală competente pentru a analiza prejudiciul de peste 1,1 milioane de lei.