Polițiștii din București au desfășurat, marți, 20 octombrie, o serie de acțiuni de control în scopul identificării unor fraude fiscale. Operațiunea a inclus nouă mandate de percheziție domiciliară executate în București, județul Ilfov și județul Dâmbovița. Ancheta vizează un dosar penal de evaziune fiscală în formă continuată, implicând mai mulți administratori ai unor companii active în sectorul construcțiilor civile din regiune.
În cadrul investigațiilor, autoritățile au identificat un grup de șapte persoane care ocupă funcția de administratori în cadrul unor societăți comerciale. Acești indivizi sunt acuzați că, în perioada 2025-2026, au acționat în mod repetat pentru a evita plata obligațiilor fiscale. Modus operandi consistă în evidențierea unor cheltuieli fictive în actele contabile și declararea acestora în fața organelor fiscale pentru a reduce profitul impozabil.
Prejudiciul adus bugetului de stat prin neplata taxelor și impozitelor este estimat la suma de 4.500.000 de lei. Pe lângă perchezițiile efectuate la sediile și locuințele celor vizați, polițiștii au pus în executare și 17 mandate de aducere. Acestea au fost utilizate pentru a aduce la audieri atât persoanele suspectate de infracțiuni, cât și martori care pot oferi detalii esențiale pentru continuarea dosarului.
În timpul procesului de colectare a materialului probator, anchetatorii au reușit să identifice și să ridice bunuri relevante pentru cauză. Printre obiectele și sumele de bani confiscate în urma perchezițiilor s-a numărat și o sumă de 50.000 de euro. Aceste dovezi vor fi analizate de către specialiști pentru a confirma legătura dintre fluxurile financiare ale firmelor de construcții și schemele de evaziune fiscală descoperite.
Cercetările sunt coordonate de polițiștii din cadrul Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare. Acestea se desfășoară sub supravegherea directă a Parchetului de pe lângă Tribunalul București, cu scopul de a clarifica toate aspectele infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată. Autoritățile au anunțat că vor dispune măsurile legale care se impun față de toți cei vizați în acest dosar penal.
Aceste acțiuni de control fac parte dintr-un efort continuu de monitorizare a integrității economice și a respectării obligațiilor fiscale de către operatorii din sectorul construcțiilor. Monitorizarea fluxurilor de numerar și a corectitudinii cheltuielilor raportate de companii rămâne un instrument principal pentru combaterea fraudelor fiscale care afectează veniturile bugetului de stat și echilibrul economic al țării.