Un fost director de bancă din București este investigat de autorități după ce ar fi sustras o sumă considerabilă de bani de pe contul unui client. Suspectul este cercetat penal pentru efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și pentru accesul ilegal la un sistem informatic. Incidentul a fost descoperit în urma unui control intern desfășurat în cadrul instituției bancare, moment în care lipsa banilor a fost semnalată oficial.
Ancheta a fost demarată de polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare. În data de 8 octombrie 2026, agenții de poliție au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară în municipiul București pentru a colecta probe necesare. Dosarul penal vizează acuzațiile de acces neautorizat la sisteme informatice și manipularea tranzacțiilor financiare pentru obținerea unui câștig ilicit.
Conform datelor din dosar, bărbatul de 45 de ani care ocupă sau a ocupat funcția de director al unei sucursale bancare din Sectorul 2 ar fi acționat în perioada 2022 - 2023. În acest interval, acesta ar fi realizat un total de 13 operațiuni neautorizate direct în conturile clientului băncii. Prin aceste tranzacții repetate, suma totală sustrasă de la victimă a ajuns la aproape 100.000 de euro.
Victima acestor operațiuni este descrisă ca fiind o persoană în vârstă, care avea o încredere deplină în directorul sucursalei respective. Clientul solicitase anterior directorului băncii să acceseze anumite conturi în numele său, oferindu-i astfel acces la informații sensibile. Autorul s-a folosit de cunoștințele sale despre datele personale ale victimei pentru a finaliza furtul, profitând de relația de încredere stabilită între cele două părți.
În urma probelor administrate de procurori și polițiști, instanța a dispus aplicarea unei măsuri de control judiciar împotriva bărbatului de 45 de ani. Această măsură este impusă pentru o perioadă de 60 de zile, pe măsură ce ancheta continuă să determine amploarea prejudiciului. Autoritățile verifică dacă au existat și alte victime ale acestui mod de operare în cadrul aceleiași sucursale bancare din Sectorul 2.
Cazurile de fraudă bancară implicând funcționari cu acces administrativ la conturile clienților sunt monitorizate strict de autoritățile de poliție economică. Aceste tipuri de infracțiuni, care combină abuzul de încredere cu accesul ilegal la sisteme informatice, necesită investigații tehnice complexe pentru a reconstitui fluxul de bani. Controlul intern al băncilor rămâne principalul mecanism de detectare a anomaliilor financiare înainte ca prejudiciul să devină iremediabil.