Direcția Generală Antifraudă Fiscală a anunțat lansarea Operațiunii F.O.C.U.S., o acțiune de control de amploare care vizează activitatea caselor de schimb valutar din România. Această operațiune națională este desfășurată simultan în 180 de unități de schimb valutar localizate în diverse județe ale țării și în municipiul București. Scopul principal al acestei acțiuni este de a evalua respectarea obligațiilor fiscale și financiar-contabile, precum și de a preveni comportamentele care pot diminua veniturile bugetare.
Verificările sunt declanșate de rezultatele unui proiect-pilot desfășurat recent, care a evidențiat un grad ridicat de neconformare fiscală în acest sector. În urma acelei etape de testare, autoritățile au reușit să identifice riscurile principale și tipologiile de abateri specifice domeniului schimbului valutar. Această etapă de extindere a controlului este necesară pentru a aplica o abordare unitară la nivel național, după ce datele anterioare au indicat necesitatea unei intervenții mai riguroase.
Inspectorii de la DGAF se vor concentra pe verificarea riguroasă a operațiunilor de schimb valutar și pe respectarea obligațiilor legate de utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale. Un accent deosebit este pus pe verificarea concordanței dintre operațiunile efectuate în realitate și cele înregistrate în evidențele fiscale și contabile. De asemenea, autoritatea urmărește să asigure respectarea obligațiilor de plată și a prevederilor legale aplicabile activității desfășurate de operatori.
Obiectivul final al Direcției Generale Antifraudă Fiscală este creșterea gradului de conformare fiscală și asigurarea unui mediu concurențial echitabil pentru toți operatorii economici. Prin această acțiune, se dorește combaterea comportamentelor care afectează concurența loială în piață. În cazul în care inspectorii vor constata încălcări ale legislației, vor aplica măsurile prevăzute de lege, în funcție de natura și de gravitatea faptelor identificate în timpul controalelor.
Rezultatele finale ale acestor verificări coordonate vor fi comunicate publicului după ce procesul de control se va încheia și datele vor fi centralizate la nivel național. Controlul este adaptat profilului de risc identificat pentru fiecare unitate în parte. Această strategie de monitorare vizează atât municipiul București, cât și restul județelor, pentru a acoperi întregul spectru al activității de schimb valutar din țară.
Acțiunea se înscrie într-un context de monitorizare atentă a conformității fiscale în diverse sectoare economice. Autoritățile fiscale utilizează adesea astfel de operațiuni de control pentru a reduce pierderile de venituri bugetare și pentru a reglementa sectoarele unde riscul de fraudă este considerat ridicat, asigurând o competiție corectă între companii.